GANHE 100% DE INVESTIMENTO … CUIDADO!

2 de agosto de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Muitas pessoas pensam que o fraudador vem, faz o seu trabalho prejudicial e depois vai embora por medo de ser pego, ser julgado e depois trancado. A verdade é que nem sempre é esse o caso e tive casos em que fraudadores cometeram seus golpes de maneira organizada e bem-sucedida e em plena luz do dia. Infelizmente, há pessoas que se deixam levar pela boa imagem, publicidade e, portanto, não consideram necessário verificar antes de investir seu dinheiro e seus sonhos.
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O telefonema veio de um casamento com o seguinte caso: “No ano passado, seguindo a recomendação de um parente, decidimos investir US $ 60.000 dólares obtidos como um empréstimo do valor de nossa casa em uma empresa de investimentos muito importante. Fomos a uma reunião mensal da empresa, onde havia mais de 50 proprietários de residências, e nos disseram que nosso investimento estava segurado porque o investimento era feito apenas em imóveis. Eles nos prometeram de 60% a 100% dos lucros e o retorno total de nosso investimento em 3 anos. Além disso, para cada proprietário de propriedade que apresentamos, eles nos deram um presente econômico, um bônus, e é por isso que convidamos amigos e familiares para participar do investimento. Todos os meses recebemos um cheque com os ganhos prometidos, tudo correu bem, mas depois começamos a ouvir rumores de que isso é uma fraude organizada. Este mês nós não recebemos o cheque e quando nós reclamamos eles nos falaram que eles tiveram problemas técnicos mas que logo eles consertariam isto. A reunião mensal dos investidores também a suspendeu. Nós não acreditamos que é uma farsa porque esta empresa é anunciada em todas as revistas, na rádio, na televisão e também na publicidade divulgaram artistas conhecidos. Nós estivemos em seus escritórios, um estabelecimento de luxo, com muitos funcionários, atenção de primeira classe e reuniões sempre abertas por um pastor evangélico. É impossível que seja uma fraude, mas queremos investigar o que está acontecendo “.
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Não importa quão bom tudo parece ser, também devemos investigar, é possível que sejam apenas rumores maliciosos, mas que vamos determinar. Preciso que você venha ao meu escritório, respondi, mas o casamento me informou que esta investigação estava sendo solicitada em um grupo, num total de 42 pessoas afetadas. A reunião que eu não poderia ter no meu escritório, mas em uma sala de conferências. As histórias de cada um eram muito parecidas, tinham investido dinheiro de sua propriedade ou de suas economias pessoais, prometiam altas taxas de juros, confirmavam que seu investimento era garantido pelos títulos imobiliários em que eram investidos e também os dons econômicos. que eles se ofereceram para trazer novos investidores. Esse tipo de promessa de investimento é quase sempre indicação de fraude e fraude.
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Começamos uma investigação completa para esclarecer este caso. Para começar, essa “importante companhia de investimentos” não possuía uma licença de agência de investimento, nem seus proprietários possuíam licenças de investidores. O negócio tinha quase dois anos e já movimentava milhões de dólares, mas nenhum investimento. Seus donos eram uma família que em poucos meses passou de uma vida normal a uma vida de super luxo com mansões, propriedades em outros países, escritórios luxuosos, veículos muito caros, viagens de férias e muita vida pública. Além da família, também identificamos os vários parceiros da empresa que eram muito habilidosos em palavras, mas que já tinham uma história que questionava suas ações. Embora isso seja suficiente para determinar o que uma empresa está fazendo em uma atividade ilegal e, portanto, ilegal, isso ainda pode não convencer todos os nossos clientes relutantes a acreditar que foi uma fraude. Aconteceu que, enquanto fazíamos as investigações pertinentes, encontramos testemunhas que já haviam sido entrevistadas por outros pesquisadores pouco tempo antes, o FBI já estava investigando o caso e identificando sutilmente as possíveis vítimas. Pouco depois, confirmamos que a promotoria federal já estava preparando o ataque. O círculo gerencial dessa empresa já estava muito nervoso, a tensão era evidente, seu império estava desmoronando.

Preparamos um relatório detalhado com todas as informações obtidas, a identidade e o histórico de cada gerente da empresa, o histórico e os ativos da empresa e um resumo de como suas operações ilegais funcionaram. Depois de apresentar os resultados aos meus numerosos clientes, ficou evidente que todos haviam largado as asas, suas esperanças de um futuro melhor haviam sido descartadas. Um deles me disse que este não era o tipo de resultado que eles queriam ouvir, que era muito embaraçoso para eles, eu respondi que eles me contratam para descobrir e relatar a verdade, mesmo que dói. Eu forneci a cada um deles as informações de contato dos investigadores federais com os quais eles precisavam se apresentar imediatamente como vítimas, para que pudessem colaborar com a justiça e reivindicar seu dinheiro.
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Poucas semanas depois, agentes do FBI prenderam os donos da empresa, levaram todos os seus registros, computadores, veículos e interrogaram cada secretário, assistente, contador e representante do banco relacionado à empresa. A fraude tornou-se pública, a estrutura fraudulenta do tipo Ponzi conseguiu roubar o dinheiro de mais de 600 vítimas em menos de dois anos, totalizando mais de 30 milhões de dólares. Pouco depois que o dono principal foi sentenciado a mais de 20 anos de prisão, o restante recebeu sentenças um pouco mais baixas, enquanto um dos diretores envolvidos conseguiu escapar e ainda está procurando por ele.
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Para sua segurança, não acredite em tudo que ouve e, a partir do que vê, crie apenas metade. A fraude existe em todos os lugares e envolve novas vítimas todos os dias. Investigue cada vez que investe, cada vez que deposita sua confiança, dinheiro, propriedade e sua vida, você pode perder tudo em um piscar de olhos. Seja esperto e investigue primeiro.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

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