2 de maio de 2016
Por Detetive Particular Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
“Negócio falido para venda. Cuidado com a fraude ”
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Muitas famílias de imigrantes se mudam para os Estados Unidos a cada ano, buscando, entre outras razões, a estabilidade política e econômica e a segurança que este grande país oferece. O que muitas dessas pessoas não imaginam, então a fraude não tem bandeira ou vergonha e podem ser seus próprios compatriotas que estão esperando para dar uma “punhalada econômica” pelas costas. Foi assim que um dos meus clientes me escreveu:
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“Meu marido, meus filhos e eu nos mudamos para os Estados Unidos há apenas dois meses, devido à difícil situação econômica em nosso país. Como sempre tivemos nosso próprio negócio, decidimos comprar uma empresa estabelecida aqui para ter uma fonte de trabalho e renda e revalidar nossos títulos profissionais. Através de amizades e conhecidos recebemos ofertas de alguns negócios à venda, entre eles a venda de um restaurante típico de comida em nosso país. Nós estávamos interessados no último e chamamos o proprietário, Joaquín (nome alterado), que nos disse para ir almoçar no dia seguinte, conhecer o restaurante e conversar sobre o negócio. Perguntamos a ele se ele poderia nos ver naquele mesmo dia, mas ele nos disse que só poderia no dia seguinte. Meu marido e eu fomos almoçar e Joaquín foi muito gentil conosco, ele nos mostrou o estabelecimento, a cozinha e os funcionários, que não tiveram problemas em continuar a trabalhar sob nossa administração. Ficamos fascinados, tudo parecia muito bom, muito limpo e havia muitos clientes, especialmente jovens. O preço também foi muito atraente US $ 150.000. Pedimos que você veja uma cópia dos registros fiscais do último ano, mas naquela época você não os tinha com você. Ele nos disse que os números também eram muito baixos, porque eles não relataram tudo o que entraram para evitar o pagamento de mais impostos. Dissemos a ele que pensaríamos a respeito, mesmo que já estivéssemos determinados a comprá-lo, e que nos reuniríamos no dia seguinte para assinar o contrato de compra e venda e proceder ao pagamento por transferência bancária. Saímos do restaurante e quando caminhávamos em direção ao nosso veículo, um jovem passou por mim e disse “não compre, é uma fraude” e ele saiu rapidamente, quase correndo. Eu disse ao meu marido e agora estamos em dúvida. Talvez aquele jovem mentiu, mas se ele disse a verdade que queremos saber. Nós pedimos a Joaquin que nos desse mais alguns dias para tomar a decisão, na verdade nós mudamos a indicação para assinar o contrato de venda para a semana seguinte, no entanto ele nos ligou o tempo todo para nos pressionar com outras pessoas interessadas em compre Isso nos fez ressaltar, porque, por um lado, queremos comprá-lo e, por outro, não queremos entrar em um problema. Como você pôde nos ajudar?
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“Investigando, senhora, investigando, descobrindo a verdade, é isso que podemos fazer por você, porque é isso que sabemos fazer”. Foi assim que a minha resposta foi simples. Ela aceitou e imediatamente começamos a investigação.
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A estratégia de pesquisa seria verificar o histórico da empresa e seus proprietários, bem como algumas operações secretas desenvolvidas no estabelecimento para obter mais informações. A verdade logo veio à luz. Para começar, Joaquín não era o verdadeiro dono, mas seu pai, no entanto, foi Joaquín quem o administrou. Curiosamente, o restaurante não possuía funcionários cadastrados, pois todos os funcionários que nosso cliente conhecera no dia de sua visita eram parentes de Joaquín e partiriam assim que a venda e a transferência fossem feitas. Joaquin e seu pai compraram o restaurante por US $ 200 mil e agora estavam vendendo por US $ 150 mil. Ninguém vende um bom negócio a um preço menor do que ele pagou originalmente. Enquanto o próprio estabelecimento não tinha dívidas, Joaquim e seu pai tinham adquirido várias dívidas em um nível pessoal desde que compraram o restaurante. Os inquéritos encobertos confirmaram que o negócio não deixava lucros desde o início e que mudava de proprietário quase todos os anos. Por causa do mau negócio, Joaquin e seu pai não se davam bem. Joaquin foi forçado a vender o restaurante com urgência e tentar recuperar o máximo de dinheiro possível. Sua estratégia de venda era fácil, quando alguém estava interessado em comprar o estabelecimento, Joaquín o citaria para almoçar em um dia específico e depois chamaria vários amigos e colegas de escola de sua irmã para “atuar” como clientes, a fim de vendendo a imagem de um negócio próspero, mas assim que os potenciais compradores partiram, tudo voltou à dura realidade de um negócio falido. O restaurante não poderia valer mais do que US $ 70 mil, como poderíamos estimar, mas isso foi muito pouco para Joaquin, que passou de preparar refeições para preparar uma fraude, “vender gato para uma lebre”.
Meus clientes ficaram satisfeitos, especialmente porque não perderam seus US $ 150 mil. Então perguntei: O que teria acontecido se aquele jovem não os tivesse avisado naquele dia no estacionamento e não tivéssemos realizado a investigação? Sua resposta foi clara e concisa: “Hoje seremos os donos de um negócio falido”.
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Quando se trata de investir, lembre-se da regra de ouro que diz: Sempre desconfie. Isto é precisamente quando a devida diligência é recomendada, devido a investigação.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, me encontre! Você pode me ligar no número 1-866-224-1245.