Embora eu já tenha investigado e fornecido provas em inúmeros casos de fraudes e eu consegui evitar muitas fraudes, eu ainda estou impressionado com o nível de astúcia e desrespeito de muitos golpistas. Eles não se importam com nada, eles nem parecem ter medo da prisão. Alguns realizam suas fraudes em plena luz do dia e deixam seus dados pessoais em cada etapa.
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Por referência a um cliente antigo, consegui um casamento de outro estado com o seguinte caso: “Há alguns anos queremos vender as propriedades que temos em outra cidade, cujo valor atual é alto e comprar vários imóveis, comerciais e residenciais neste cidade para alugá-los e dedicar-nos em tempo integral para o negócio imobiliário. 4 meses atrás, visitamos um imóvel para venda a um preço muito bom, mas finalmente não estávamos interessados em comprá-lo, os proprietários nos colocaram em contato com um funcionário do tribunal, agente imobiliário, que processou a venda de imóveis retomados pelo tribunal com muito bons preços. Entramos imediatamente em contato com o agente e agendamos uma consulta no mesmo dia em uma das propriedades. Benjamín (nome alterado) apresentou-se vestido de uniforme, distintivo judicial no cinto e identificação do sistema judicial. Naquele dia nós visitamos 3 propriedades, dois apartamentos e uma casa. O processo, como ele explicou, era simples, a propriedade foi recuperada e seu título foi transferido para um advogado autorizado pelo tribunal, tivemos que fazer um pagamento de US $ 20.000 para cada propriedade e continuar com os pagamentos da hipoteca. Para fechar o negócio, Benjamin e o advogado nos apresentaram os documentos de propriedade que confirmavam que essas propriedades estavam sob o nome do advogado. Como as propriedades foram recuperadas devido à falta de pagamento, o tribunal só permitiu o pagamento em dinheiro ou por transferência bancária. Nós assinamos o contrato exigido no escritório do advogado e na semana seguinte nós procedemos com a transferência de US $ 60.000 para a conta do agente Benjamín. Esperamos por um mês e meio para receber o documento de transferência para poder tomar posse das propriedades e começar com a remodelação necessária, mas Benjamín continua a nos adiar. Embora no começo tudo parecesse muito correto, agora começamos a suspeitar que as coisas não são como pensávamos. Precisamos de você para nos ajudar a esclarecer esta situação “.
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Em princípio, fazer um acordo assinado com um advogado e um oficial de justiça, ambos autorizados pelo tribunal, não soa como fraude, mas não penso que seja correcto que tenham de efectuar uma transferência para a conta pessoal do oficial de justiça. Você tem que investigar isso, eu respondi meus clientes desesperados.
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Embora eu achasse que em alguns dias poderíamos esclarecer a situação e dar boas notícias aos meus clientes para que eles parassem de se preocupar, a única coisa que consegui foi descobrir uma caixa de Pandora. Benjamin não era um oficial de justiça, mas um criminoso condenado com pena de prisão por várias ofensas de fraude, incluindo acusações de “organização criminosa para cometer fraude”, “falsificação de assinaturas de documentos legais”, “Apresentação falsa como oficial de justiça” e várias reivindicações civis por dívidas. O suposto advogado era apenas outro fraudador que cometia delitos menores há alguns anos, alguns deles na companhia de Benjamin. Além de Benjamín e do falso advogado, identificamos três outras pessoas que faziam parte dessa nova “organização criminosa para cometer fraude”, dirigida por Benjamín. O processo de fraude foi simples, Benjamin e companhia inicialmente identificaram propriedades cujos donos não as ocuparam e / ou estavam falindo em seus pagamentos de hipoteca, então começaram um processo chamado “Quitclaim Deed”, em espanhol “Escritura de Renuncia”, no que falsificou as assinaturas dos legítimos proprietários para gerar uma transferência em nome do suposto advogado. Em muitas dessas fraudes, os verdadeiros proprietários nunca aprenderam sobre esse processo enganoso até muito tarde. Uma vez com a nova propriedade em suas mãos, eles ganharam acesso à propriedade e procuraram por compradores de barganhas, quase sempre “investidores iniciantes” a quem pediram por uma figura atraente e às vezes passaram a fazer outra “Escritura de Isenção” em favor de os novos compradores. Quando os verdadeiros donos se inteiraram, registraram uma queixa contra Benjamín e seu falso advogado, e os novos compradores ficaram sem propriedade e sem seu dinheiro. A essa altura, Benjamín e companhia haviam retirado o dinheiro e desaparecido. Esse tipo de fraude afetou duas vítimas, os verdadeiros proprietários e os compradores de barganhas. A impudência desses criminosos era tão grande que eles não se importavam se os identificassem, mesmo sabendo que esses crimes são pagos com prisão.
Para sua segurança, verifique sempre as licenças dos supostos profissionais. Eu desconfio de todos até prova em contrário. Se você for fazer um acordo com uma empresa ou com os tribunais, certifique-se de pagar essa entidade e não a conta pessoal de um funcionário. Não acredite que você está imune à fraude, porque os golpistas sabem muito bem como vender lebres de gatos.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.