Para sua segurança, verifique sempre as credenciais e licenças dos profissionais que você está contratando. Nunca invista em um tipo de negócio que você não conhece completamente, porque se você fizer isso você não saberá quais promessas são reais e quais são falsas.
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CHASER DE SCAMS | 27 de junho de 2016
Detetive Fernando Alvarez | Investigações Drakonx
Diario Las Americas | http://www.diariolasamericas.com/el-falso-agente-inversionista-n3890622
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Geralmente, em todos os tipos de empresas ou profissões, há fraude e fraude, mas notei que muitos dos casos de fraude que investiguei estão relacionados ao negócio de investimento. Investimentos em que pessoas comuns depositam suas poupanças, e até dinheiro obtido de empréstimos sobre o valor de suas casas, para então usufruir dos juros ganhos. Esta é uma maneira fácil de ganhar a vida quando você tem dinheiro economizado, embora esses investimentos tenham seus próprios riscos, eu encontrei outro risco ainda pior: agentes de investimento falsos.
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Uma mulher telefonou para meu escritório com o seguinte caso: “Um ano atrás, investi US $ 50.000 em uma oportunidade de extração de petróleo em uma ilha no Pacífico, com uma firma de investidores da minha cidade cujo anúncio eu vi na internet. Eu sou uma mulher solteira que recolheu esse dinheiro com anos de trabalho, poupança e sacrifícios, e vi esse investimento como uma oportunidade econômica de curto prazo, já que eles me prometeram 40% de lucros anuais sem riscos. Fiz o contrato de investimento, pessoalmente, no escritório da agência de investimentos. Embora o escritório fosse pequeno, Julio (nome alterado), o consultor financeiro que me ajudou foi muito educado e explicou em detalhes o plano de investimento, os lucros, a ausência de riscos e sua longa carreira como conselheiro e agente de investimentos. Julio confirmou que muitas pessoas estavam investindo nessa oportunidade única e que não me convinha perdê-la. Todo mês eu me comunicava com Julio para descobrir como o investimento estava indo e, de acordo com suas próprias palavras, tudo estava indo muito bem, dois meses se passaram e ele não me respondeu, eu fui ao seu escritório, mas já estava fechado. Continuei tentando até conseguir fazer contato novamente, ele me disse que havia saído do escritório e que estava fora do país por causa dos investimentos em extração de petróleo e que as notícias não eram boas. Ele me informou que o poço de petróleo não tinha petróleo e que todo o dinheiro investido foi perdido, que legalmente não havia nada que ele ou eu pudéssemos fazer, que eu esqueci o dinheiro e que não pensei em fazer nada contra ele. . Estou frustrado e desesperado, quero localizar seu novo escritório e seus ativos para que você possa processá-lo e denunciá-lo. ”
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“Hands on”, eu respondi. Eu não queria entrar em detalhes porque entendi o sofrimento que meu cliente estava passando, mas havia vários detalhes que me chamaram a atenção. Meu cliente investiu com base em um “anúncio na Internet”, um lugar típico para anunciar fraudes de investimento. Eles prometeram “40% de lucro”, bom demais para ser verdade. “Zero risco de investimento”, quando não há investimentos sem riscos. “Todo mundo está investindo nessa oportunidade”, um gancho típico para os fraudadores. “Petróleo investimento em uma ilha do Pacífico”, exato, bem longe, então você não pode verificar nada. Essa história já era familiar para mim e não cheirava bem.
Não apenas planejei a investigação com o objetivo de localizar Julio e seus preciosos ativos, mas também me concentrei em possíveis fraudes. De fato, Julio promoveu sua agência de investimento na Internet, mas usou nomes e telefones diferentes em cada anúncio. Sua empresa foi registrada como uma corporação e seu nome incluído o termo “investimentos” bombásticas, mas não foi registrada como uma agência de investimento ou nível estadual ou federal. Em outras palavras, sua agência era falsa. Julio não possuía propriedades em seu nome, nem seu negócio tinha propriedades. A lista de processos contra ele e seus negócios era longa. Durante a investigação, descobrimos mais duas vítimas de julho, um para $ 30.000 e outra por US $ 25.000 mínimo para investir neste montante “seguro oportunidade de petróleo”. Graças a informações fornecidas por essas vítimas e as nossas próprias ferramentas de pesquisa foram capazes de localizar o novo escritório de julho de estrategicamente localizado no distrito financeiro de uma cidade localizada a mais de 200 milhas da cidade onde ele tinha defraudado meu cliente. Aparentemente, Julio preferiu vítimas de mulheres de baixa escolaridade e sem documentação nos EUA, reduzindo assim as chances de ser denunciado. Desta vez, Julio saiu do “blowback” com o testemunho do meu cliente e as duas vítimas, além do relatório de investigação, levantamos uma queixa por fraude, organização criminosa para cometer fraudes e operação do negócio sem licença. Julio tem seus dias contados.
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Para sua segurança, verifique sempre as credenciais e licenças dos profissionais que você está contratando. Verifique seu histórico para ver se você teve problemas criminais, civis, financeiros e administrativos. Nunca invista em um tipo de negócio que você não conhece completamente, porque se você fizer isso você não saberá quais promessas são reais e quais são falsas. Eduque-se sobre como identificar fraudes a tempo.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 8662241245.