DETECTIVOS DO AMOR investigar as relações com os cubanos na ilha.

HAVANA – Quando começam a visitar esta ilha, que por muito tempo foi proibida, é natural que alguns americanos se apaixonem por Cuba. Outros, no entanto, se apaixonam por cubanos e cubanos.
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Quando isso acontece, alguns podem voltar para casa angustiados por dúvidas sobre seus romances na ilha. Eles são reais ou são apenas um truque para sair do país?
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É então que eles precisam de um detetive para investigar o caso.
Fernando Álvarez não anuncia seus serviços dessa maneira. Ele é um detetive particular licenciado, com escritórios em Beverly Hills, Califórnia, e Coral Gables, Flórida. Sua assinatura, a Drakonx Investigations (https://www.drakonxacademy.com//cuba-researchers-detective-private.html), afirma ser a única nos Estados Unidos a oferecer serviços profissionais de pesquisa em Cuba.
Casos de infidelidade são sua especialidade.
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“Muitos estrangeiros vão a Cuba e se apaixonam, mas quando começam a saber o que é preciso para conseguir sair de Cuba, suspeitam de coisas que antes não pareciam ser o que realmente eram”, disse Álvarez. “Então eles nos contratam para investigar o que acontece.”
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O trabalho não é legal em Cuba. Os detetives particulares de Alvarez trabalham na ilha, correndo o risco de serem presos. Por cerca de US $ 100 ou US $ 200 por dia, eles realizam vigilância e fazem relatórios detalhados com fotografias dos movimentos e encontros de seus objetivos. Eles os seguem para resorts e clubes, e até gravam suas conversas em restaurantes de uma mesa próxima.
Com mais turistas – especialmente visitantes americanos – visitando Cuba, a demanda por esse tipo de serviço está aumentando cada vez mais. Uma cultura de amor que tem uma reputação de libertina e uma economia que tem a reputação de não trabalhar deixou um pequeno estigma em Cuba, mesmo que isso signifique quebrar corações.
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“Alguns cubanos até encorajam suas namoradas a casar com um estrangeiro para que possam deixar o país a longo prazo”, disse Alvarez, falando em seu escritório em Coral Gables.
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Fraude e decepção
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Testemunhos sobre fraudes e fraudes são abundantes nas páginas da Internet, com avisos como “NUNCA SEJA FUNDIDO COM UM CUBANO”. As vítimas nem sempre correspondem ao mesmo perfil, mas homens mais velhos e mulheres solitárias maduras parecem ser os alvos preferidos dos trapaceiros.
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O problema se tornou tão sério no Canadá – onde quase um milhão de turistas deixam Cuba todos os anos – que as autoridades de imigração fizeram campanhas publicitárias para alertar os turistas sobre “casamentos de conveniência”.
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Um relatório do governo canadense de 2010 concluiu que um quarto dos 700 vistos de namorado que são emitidos anualmente para os cubanos em Havana tem a ver com essas fraudes.
Álvarez disse que seus detetives estão tentando detectar e capturar os golpistas antes que eles possam causar algum dano. A agência oferece uma ampla gama de serviços para os amantes céticos.
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Alguns clientes simplesmente tentam determinar se o amante cubano está brincando com dois baralhos. Outros são esposas de empresários estrangeiros que viajam para Cuba e querem saber em quais outras transações seus cônjuges podem estar envolvidos. Alguns procuram provas de que o ex-parceiro cubano é realmente um ex.
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Muitas das relações que a equipe de investigação de Álvarez investiga são autênticas, é claro, mas Álvarez disse que uma certeza adicional pode poupar aos clientes grande estresse financeiro e emocional.
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Por sua vez, os pesquisadores Álvarez têm que lidar com seus próprios problemas. Os serviços de detetive particular não estão entre os quase 200 tipos de empregos autorizados pelas autoridades comunistas como parte da abertura gradual do governante Raul Castro a empresas privadas de pequena escala.
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Um trabalho arriscado
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Álvarez disse que sua equipe é muito cuidadosa e se mantém longe de qualquer coisa que tenha um tom criminoso ou político para ficar abaixo do radar do governo.
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Como medida extra de segurança, a agência não aceita que os clientes cubanos entrem em contato com eles da ilha, alertando que pode ser uma polícia encoberta.
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Álvarez, que chegou a Miami de Cuba há uma década, não quis dizer se os detetives que possui na ilha são ex-agentes do serviço de inteligência cubano ou da polícia.
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Dois de seus agentes concordaram em se encontrar com um repórter do Washington Post em um hotel bem conhecido em Havana para dar provas de seu trabalho. Eles só disseram que seus nomes eram “Alejandro” e “Sheila”, e eles baixaram suas vozes toda vez que os funcionários do hotel passavam por perto.

Em um laptop, eles tinham vários arquivos com centenas de fotos com anotações e gravações de áudio de pesquisas anteriores. Algumas das imagens confirmam o que seus clientes mais temiam: um beijo em uma entrada, um abraço romântico ou uma longa caminhada de mãos agarrada por uma rua.
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Seguindo as leis cubanas
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Alejandro disse que a equipe de pesquisa em Cuba é responsável por mais de 200 casos por ano, variando de um dia de trabalho a horas solitárias de vigilância. “Todas as fotos que recebemos são tiradas em locais públicos”, disse ele. “Nossos métodos estão de acordo com as leis cubanas.”
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Normalmente, os clientes primeiro entram em contato com Álvarez nos Estados Unidos, e ele atribui os casos aos investigadores em Cuba, que não têm nenhum escritório lá. Depois de terminar o trabalho de vigilância e enviar seus relatórios por e-mail, eles apagam a evidência do trabalho feito nos computadores, explicou Alejandro.
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“Sabemos que corremos o risco de ser capturados”, disse ele. “Mas é um trabalho bem remunerado, relativamente fácil de fazer e é sempre interessante.”
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Os preços dos serviços variam de acordo com o tipo de trabalho e a distância de Havana. Em alguns casos, os detetives têm que ficar em hotéis caros como convidados para realizar a vigilância de alguém que tenta ter um caso discretamente.
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“Essas coisas acontecem em qualquer país, não apenas em Cuba”, disse Sheila. “A diferença é que esse tipo de trabalho ainda não é legal”.
Outros tipos de verificação
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Os detetives também fazem muito trabalho com verificações de antecedentes familiares, localizando herdeiros ausentes ou parentes que foram perdidos por um longo tempo. Alguns pais estrangeiros querem que seus filhos sejam vistos enquanto se divertem na vida noturna de Havana. Outro segmento do negócio atende a investidores estrangeiros preocupados em saber se seus parceiros cubanos os enganam.
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No entanto, Álvarez disse que a grande maioria dos casos tem a ver com amor.
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No ano passado, cerca de 400.000 visitantes viajaram dos EUA para Cuba, incluindo quase 100.000 viagens de americanos. Espera-se que esse número aumente rapidamente à medida que as restrições forem diminuídas.
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“Os cubanos são pessoas afetuosas e afetuosas”, disse Alvarez. “Quando mais americanos começarem a visitar a ilha, especialmente se forem solteiros, encontrarão muitas tentações.”

O FALSO AGENTE DE REMESSA IMOBILIÁRIA. Pesquisadores Privados de Miami

Embora eu já tenha investigado e fornecido provas em inúmeros casos de fraudes e eu consegui evitar muitas fraudes, eu ainda estou impressionado com o nível de astúcia e desrespeito de muitos golpistas. Eles não se importam com nada, eles nem parecem ter medo da prisão. Alguns realizam suas fraudes em plena luz do dia e deixam seus dados pessoais em cada etapa.
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Por referência a um cliente antigo, consegui um casamento de outro estado com o seguinte caso: “Há alguns anos queremos vender as propriedades que temos em outra cidade, cujo valor atual é alto e comprar vários imóveis, comerciais e residenciais neste cidade para alugá-los e dedicar-nos em tempo integral para o negócio imobiliário. 4 meses atrás, visitamos um imóvel para venda a um preço muito bom, mas finalmente não estávamos interessados ​​em comprá-lo, os proprietários nos colocaram em contato com um funcionário do tribunal, agente imobiliário, que processou a venda de imóveis retomados pelo tribunal com muito bons preços. Entramos imediatamente em contato com o agente e agendamos uma consulta no mesmo dia em uma das propriedades. Benjamín (nome alterado) apresentou-se vestido de uniforme, distintivo judicial no cinto e identificação do sistema judicial. Naquele dia nós visitamos 3 propriedades, dois apartamentos e uma casa. O processo, como ele explicou, era simples, a propriedade foi recuperada e seu título foi transferido para um advogado autorizado pelo tribunal, tivemos que fazer um pagamento de US $ 20.000 para cada propriedade e continuar com os pagamentos da hipoteca. Para fechar o negócio, Benjamin e o advogado nos apresentaram os documentos de propriedade que confirmavam que essas propriedades estavam sob o nome do advogado. Como as propriedades foram recuperadas devido à falta de pagamento, o tribunal só permitiu o pagamento em dinheiro ou por transferência bancária. Nós assinamos o contrato exigido no escritório do advogado e na semana seguinte nós procedemos com a transferência de US $ 60.000 para a conta do agente Benjamín. Esperamos por um mês e meio para receber o documento de transferência para poder tomar posse das propriedades e começar com a remodelação necessária, mas Benjamín continua a nos adiar. Embora no começo tudo parecesse muito correto, agora começamos a suspeitar que as coisas não são como pensávamos. Precisamos de você para nos ajudar a esclarecer esta situação “.
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Em princípio, fazer um acordo assinado com um advogado e um oficial de justiça, ambos autorizados pelo tribunal, não soa como fraude, mas não penso que seja correcto que tenham de efectuar uma transferência para a conta pessoal do oficial de justiça. Você tem que investigar isso, eu respondi meus clientes desesperados.
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Embora eu achasse que em alguns dias poderíamos esclarecer a situação e dar boas notícias aos meus clientes para que eles parassem de se preocupar, a única coisa que consegui foi descobrir uma caixa de Pandora. Benjamin não era um oficial de justiça, mas um criminoso condenado com pena de prisão por várias ofensas de fraude, incluindo acusações de “organização criminosa para cometer fraude”, “falsificação de assinaturas de documentos legais”, “Apresentação falsa como oficial de justiça” e várias reivindicações civis por dívidas. O suposto advogado era apenas outro fraudador que cometia delitos menores há alguns anos, alguns deles na companhia de Benjamin. Além de Benjamín e do falso advogado, identificamos três outras pessoas que faziam parte dessa nova “organização criminosa para cometer fraude”, dirigida por Benjamín. O processo de fraude foi simples, Benjamin e companhia inicialmente identificaram propriedades cujos donos não as ocuparam e / ou estavam falindo em seus pagamentos de hipoteca, então começaram um processo chamado “Quitclaim Deed”, em espanhol “Escritura de Renuncia”, no que falsificou as assinaturas dos legítimos proprietários para gerar uma transferência em nome do suposto advogado. Em muitas dessas fraudes, os verdadeiros proprietários nunca aprenderam sobre esse processo enganoso até muito tarde. Uma vez com a nova propriedade em suas mãos, eles ganharam acesso à propriedade e procuraram por compradores de barganhas, quase sempre “investidores iniciantes” a quem pediram por uma figura atraente e às vezes passaram a fazer outra “Escritura de Isenção” em favor de os novos compradores. Quando os verdadeiros donos se inteiraram, registraram uma queixa contra Benjamín e seu falso advogado, e os novos compradores ficaram sem propriedade e sem seu dinheiro. A essa altura, Benjamín e companhia haviam retirado o dinheiro e desaparecido. Esse tipo de fraude afetou duas vítimas, os verdadeiros proprietários e os compradores de barganhas. A impudência desses criminosos era tão grande que eles não se importavam se os identificassem, mesmo sabendo que esses crimes são pagos com prisão.

Para sua segurança, verifique sempre as licenças dos supostos profissionais. Eu desconfio de todos até prova em contrário. Se você for fazer um acordo com uma empresa ou com os tribunais, certifique-se de pagar essa entidade e não a conta pessoal de um funcionário. Não acredite que você está imune à fraude, porque os golpistas sabem muito bem como vender lebres de gatos.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

O FALSO INVESTIDOR AGENTE. Detetive particular de Los Angeles.

Para sua segurança, verifique sempre as credenciais e licenças dos profissionais que você está contratando. Nunca invista em um tipo de negócio que você não conhece completamente, porque se você fizer isso você não saberá quais promessas são reais e quais são falsas.
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CHASER DE SCAMS | 27 de junho de 2016
Detetive Fernando Alvarez | Investigações Drakonx
Diario Las Americas | http://www.diariolasamericas.com/el-falso-agente-inversionista-n3890622
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Geralmente, em todos os tipos de empresas ou profissões, há fraude e fraude, mas notei que muitos dos casos de fraude que investiguei estão relacionados ao negócio de investimento. Investimentos em que pessoas comuns depositam suas poupanças, e até dinheiro obtido de empréstimos sobre o valor de suas casas, para então usufruir dos juros ganhos. Esta é uma maneira fácil de ganhar a vida quando você tem dinheiro economizado, embora esses investimentos tenham seus próprios riscos, eu encontrei outro risco ainda pior: agentes de investimento falsos.
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Uma mulher telefonou para meu escritório com o seguinte caso: “Um ano atrás, investi US $ 50.000 em uma oportunidade de extração de petróleo em uma ilha no Pacífico, com uma firma de investidores da minha cidade cujo anúncio eu vi na internet. Eu sou uma mulher solteira que recolheu esse dinheiro com anos de trabalho, poupança e sacrifícios, e vi esse investimento como uma oportunidade econômica de curto prazo, já que eles me prometeram 40% de lucros anuais sem riscos. Fiz o contrato de investimento, pessoalmente, no escritório da agência de investimentos. Embora o escritório fosse pequeno, Julio (nome alterado), o consultor financeiro que me ajudou foi muito educado e explicou em detalhes o plano de investimento, os lucros, a ausência de riscos e sua longa carreira como conselheiro e agente de investimentos. Julio confirmou que muitas pessoas estavam investindo nessa oportunidade única e que não me convinha perdê-la. Todo mês eu me comunicava com Julio para descobrir como o investimento estava indo e, de acordo com suas próprias palavras, tudo estava indo muito bem, dois meses se passaram e ele não me respondeu, eu fui ao seu escritório, mas já estava fechado. Continuei tentando até conseguir fazer contato novamente, ele me disse que havia saído do escritório e que estava fora do país por causa dos investimentos em extração de petróleo e que as notícias não eram boas. Ele me informou que o poço de petróleo não tinha petróleo e que todo o dinheiro investido foi perdido, que legalmente não havia nada que ele ou eu pudéssemos fazer, que eu esqueci o dinheiro e que não pensei em fazer nada contra ele. . Estou frustrado e desesperado, quero localizar seu novo escritório e seus ativos para que você possa processá-lo e denunciá-lo. ”
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“Hands on”, eu respondi. Eu não queria entrar em detalhes porque entendi o sofrimento que meu cliente estava passando, mas havia vários detalhes que me chamaram a atenção. Meu cliente investiu com base em um “anúncio na Internet”, um lugar típico para anunciar fraudes de investimento. Eles prometeram “40% de lucro”, bom demais para ser verdade. “Zero risco de investimento”, quando não há investimentos sem riscos. “Todo mundo está investindo nessa oportunidade”, um gancho típico para os fraudadores. “Petróleo investimento em uma ilha do Pacífico”, exato, bem longe, então você não pode verificar nada. Essa história já era familiar para mim e não cheirava bem.

Não apenas planejei a investigação com o objetivo de localizar Julio e seus preciosos ativos, mas também me concentrei em possíveis fraudes. De fato, Julio promoveu sua agência de investimento na Internet, mas usou nomes e telefones diferentes em cada anúncio. Sua empresa foi registrada como uma corporação e seu nome incluído o termo “investimentos” bombásticas, mas não foi registrada como uma agência de investimento ou nível estadual ou federal. Em outras palavras, sua agência era falsa. Julio não possuía propriedades em seu nome, nem seu negócio tinha propriedades. A lista de processos contra ele e seus negócios era longa. Durante a investigação, descobrimos mais duas vítimas de julho, um para $ 30.000 e outra por US $ 25.000 mínimo para investir neste montante “seguro oportunidade de petróleo”. Graças a informações fornecidas por essas vítimas e as nossas próprias ferramentas de pesquisa foram capazes de localizar o novo escritório de julho de estrategicamente localizado no distrito financeiro de uma cidade localizada a mais de 200 milhas da cidade onde ele tinha defraudado meu cliente. Aparentemente, Julio preferiu vítimas de mulheres de baixa escolaridade e sem documentação nos EUA, reduzindo assim as chances de ser denunciado. Desta vez, Julio saiu do “blowback” com o testemunho do meu cliente e as duas vítimas, além do relatório de investigação, levantamos uma queixa por fraude, organização criminosa para cometer fraudes e operação do negócio sem licença. Julio tem seus dias contados.
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Para sua segurança, verifique sempre as credenciais e licenças dos profissionais que você está contratando. Verifique seu histórico para ver se você teve problemas criminais, civis, financeiros e administrativos. Nunca invista em um tipo de negócio que você não conhece completamente, porque se você fizer isso você não saberá quais promessas são reais e quais são falsas. Eduque-se sobre como identificar fraudes a tempo.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 8662241245.

Um esquema milionário. Detetives Privados Privados

Detetive Fernando Alvarez – Scam Hunter
DIARIO LAS AMERICAS – Miami, Flórida
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Em geral, pensamos que as vítimas de fraude são apenas pessoas de baixa escolaridade, pobres ou muito jovens ou muito velhas para identificar os sintomas da fraude. A verdade é que qualquer pessoa ou empresa pode ser vítima de fraude ou fraude. Ninguém está imune aos efeitos nocivos dessa pandemia.
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Numa segunda-feira de manhã, recebi uma ligação em meu escritório, eles eram os advogados de uma importante empresa de petróleo em um país da América Latina. Eles se limitaram a me pedir uma consulta no dia seguinte, no dia em que chegariam aos Estados Unidos na tentativa de resolver os problemas de seus clientes. Uma vez no meu escritório, eles me disseram o seguinte: “A empresa que representamos tem contratos com revendedores de combustível em diferentes países do mundo. No ano passado, a empresa concluiu seu contrato com o revendedor com quem trabalhava há vários anos. Ele iniciou um contrato com outra empresa, mas não seguiu nossa recomendação de verificá-los antes de terceirizá-los. Nos primeiros meses tudo correu bem, mas depois o revendedor começou a falhar com os pagamentos e agora ele nem sequer nos responde. Nossos clientes enviam o combustível para o consumidor final que paga ao revendedor e é esse que finalmente paga a empresa que representamos. A dívida desta revendedora para com o nosso cliente já ultrapassou 3,5 milhões de dólares. Queremos investigar esta empresa, seu conselho de administração e identificar todos os seus ativos em preparação para uma ação civil iminente “.
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Embora os advogados recomendassem aos diretores dessa empresa multibilionária para verificar seu novo revendedor nos EUA, eles simplesmente ignoraram e confiaram na boa imagem do revendedor. Montei minha equipe de pesquisa para ter os resultados prontos o mais rápido possível.
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Cada passo que tomamos confirmou a fraude cada vez mais. A empresa de revenda possuía um escritório de médio porte localizado em um dos edifícios comerciais mais impressionantes que ficava na área financeira da cidade. Tinha uma equipe de 3 funcionários, um site de muito boa qualidade e, em geral, desfrutava de uma imagem de negócios muito boa. Mas nossa investigação descobriu a verdadeira face dessa entidade. Os 3 funcionários foram subcontratados de uma agência de emprego local, ou seja, não eram funcionários permanentes da empresa revendedora. A empresa não tinha directiva, o seu proprietário Alexander (nome alterado) foi o único que tomou as decisões. O escritório era temporário, isto é, o contrato era mês a mês, algo incomum nessa área financeira. Os telefones e faxes eram todos virtuais. A empresa foi registrada como uma corporação há apenas um ano, apenas alguns dias antes da assinatura do acordo que iria defraudar nossos clientes.
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Alexander teve várias ações civis contra ele, bem como contra várias de suas muitas empresas fantasmas por dívidas que ele nunca pagou. Ele havia trabalhado como agente de um revendedor de combustível bem conhecido em outra cidade, mas como pudemos descobrir ele havia sido expulso após agredir verbalmente o dono da empresa, um incidente documentado em um relatório policial. Alexandre tinha uma vocação empreendedora, mas um péssimo hábito de não pagar. Este vício levou-o a esperar pelo momento oportuno para dar um impulso milionário e conseguiu. Seu plano era simples, com alguns milhares de dólares ele poderia começar uma empresa com uma imagem muito boa, então ele iria trabalhar bem alguns contratos pequenos e logo que ele foi dado um contrato suculento, ele daria o seu golpe. Se Alexander tinha sido uma pessoa responsável e trabalhador, muito facilmente teria crescido economicamente nessa indústria porque ele provou ser muito bom para os negócios, mas não era isso que ele queria, ele não poderia viver sem experimentar o prazer que a adrenalina enganar os outros. Nem Alexandre, nem seu sócio, nem nenhuma de suas empresas fantasmas tinham propriedades ou ativos que pudessem ser apreendidos para cobrir a dívida.
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Nós apresentamos nossos relatórios aos advogados de nossos clientes e eles confirmaram seus medos, não havia muito que poderia ser feito neste caso, exceto para persegui-lo criminalmente. O erro de não ter investigado antes de assinar o contrato custou aos nossos clientes 3,5 milhões de dólares. Levantar o caso para os tribunais criminais poderia pôr fim à carreira criminosa de Alexandre, mas seria difícil recuperar o dinheiro perdido. No entanto, a queixa criminal foi estabelecida.

Lembre-se que a fraude pode afetar todos nós, ricos e pobres, estudantes universitários e pessoas sem educação. Os golpistas não acreditam em ninguém. Por sua causa, não confie em uma empresa apenas porque ela está em um escritório muito bom, em uma área importante ou porque tem uma boa imagem ou estratégia de publicidade. Sempre verifique antes de comprometer seus interesses. Se o seu investimento ou risco for muito grande, contrate um investigador particular antes de aceitar qualquer acordo ou assinar qualquer documento.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

A CASA DO ENGANO. Investigadores Particulares

Diario Las Americas
28 de agosto de 2016 – 21:08
Pelo detetive Fernando Álvarez
Investigações Drakonx
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Mesmo depois de tantos anos como detetive particular, ainda me surpreendo com a astúcia dos golpistas e a engenhosidade de muitas pessoas. Eu entendo que as pessoas estão concentradas em seus empregos e em suas vidas e que não podem dedicar tempo para aprender a detectar fraudes e evitar seus efeitos prejudiciais, e é por isso que espero que esses artigos ajudem os leitores a identificar fraudes ou pelo menos para sentir a necessidade de verificar antes de confiar. Para confirmar a importância do meu conselho basta lembrar que de acordo com a Federal Trade Commission (FTC por sua sigla em inglês) em 2015 recebeu um total de 3.083.379 reclamações de fraude, fraude e roubo de identidade nos Estados Unidos. .
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“Detetive, nós temos um problema e precisamos da sua ajuda”, então começou o chamado de uma família humilde. “Antes da depressão, comprávamos uma casa e a pagávamos até que a perdemos, devido à falta de trabalho e ao alto pagamento mensal da hipoteca. Há cerca de um ano, procuramos comprar uma casa de novo, porque somos um pouco mais economicamente estáveis, mas eles não nos deram empréstimos porque, quando perdemos a casa, nosso crédito foi arruinado. Enquanto procurávamos o empréstimo em diferentes instituições financeiras, recomendaram a Elena (nome alterado), um agente imobiliário que ajudava as famílias a obter empréstimos e também a encontrar casas danificadas a um preço muito bom. Ligamos para Elena e ela veio para nossa casa, ela explicou que sua empresa já ajudara muitas famílias a obter empréstimos e comprar casas a preços melhores. A maneira como ela conseguiu os empréstimos estava pagando bons advogados por procedimentos muito complicados e por meio de presentes a contatos que ela tinha em instituições financeiras que ajudavam seus clientes.
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Para iniciar o processo, ele nos pediu uma série de documentos, como carteiras de motorista, cartões de segurança social, certidões de nascimento, os últimos relatórios fiscais do IRS e uma cópia dos cheques que recebemos em nosso trabalho. Cerca de duas semanas depois, ele nos trouxe alguns documentos para assinar e nós lhe demos $ 7.000 a mais. Já se passaram 7 meses, pagamos US $ 36 mil e ele não nos mostrou a casa que ele supostamente já tem para nós. Agora ele está pedindo mais US $ 11 mil para concluir o processo e que podemos receber a casa. Queremos investigar se a casa realmente existe e se Elena está sendo honesta conosco. Você acha que ela nos traiu?
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“É muito cedo para eu chegar a uma conclusão como essa, mas sim, esta história cheira a fraude”, respondi ao meu cliente. Nós assinamos o acordo para iniciar a investigação, então eu comecei a pedir ao meu cliente algumas informações de Elena para identificar ela e sua empresa. Grande foi o meu espanto ao descobrir que a única informação que meus clientes tinham era o nome do agente imobiliário (Elena) sem sobrenomes, seu número de telefone celular, um número de fax e o nome e endereço da empresa, lugar que nunca Eles visitaram. Eles nem sequer tinham uma cópia de um contrato assinado ou o cartão de negócios de Elena. Incrível mas certo.
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Com os poucos dados que tínhamos, começamos a investigar. O fax era virtual, o endereço do escritório era de outra empresa não relacionada a Elena e o número de telefone celular era pré-pago e não estava registrado em nome de ninguém. Mas como bons cães conseguimos conectar as peças deste quebra-cabeça e encontrar a identidade, endereço, data de nascimento e vários casos civis de Elena por fraude, trabalho ilegal sem licença de propriedade, roubo de identidade, aplicação por cartões de crédito em nome de outras pessoas, entre outras reclamações por dívidas. Elena nem mesmo tinha sua própria casa como dissera aos meus clientes, mas morava em um apartamento alugado. Elena não tinha, nem nunca teve uma licença de propriedade, nem tinha seu próprio negócio, mas havia trabalhado para uma agência imobiliária anos atrás, na qual havia sido suspensa por fraude fiscal.

Quando dei os resultados ao meu cliente, o marido ficou muito irritado e a esposa começou a chorar. Eles acreditaram em muitas mentiras de Elena e não decidiram verificar isso até que fosse tarde demais. Eu sugeri que eles levassem a queixa ao Ministério Público para que a justiça fosse feita de alguma forma e que Elena fosse impedida de continuar com suas fraudes para humilhar as famílias, também os aconselhei a contratar um serviço de proteção de identidade para impedir que Elena usasse suas identidades. machucando-os Eles não me responderam, seus espíritos estavam no chão, eu nunca soube se eles relataram ou se deixaram levar pela penalidade de ter sido enganado e enterrado o assunto. Se eles tivessem me contratado ou se tivessem verificado completamente antes de confiar em Elena, teriam economizado seus 36.000 dólares e 7 meses de falsas esperanças.
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Para sua segurança, e nunca me canso de avisá-lo, confira antes de confiar. Não tenha medo de pedir um cartão e licenças para os profissionais que contratar, um bom profissional não recusará o seu pedido. Visite-o em seu escritório, obtenha uma cópia de todos os documentos assinados, procure opiniões secundárias e, pelo menos, verifique a reputação do profissional ou da empresa na Internet. Embora sua verificação seja básica, será muito melhor do que não fazer nada.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.
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A Drakonx Investigations é uma agência de detetives particulares com escritórios em Los Angeles (Califórnia), Miami (Flórida) e Havana (Cuba).

COMO DESCOBRIR 270 LIBRAS DE FRAUDE? Investigador Particular de Miami

16 de outubro de 2016 – 19:10
Por Fernando Álvarez – Investigações Drakonx
Diario Las Americas
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São muitos e variados os tipos de golpes e fraudes que abalam o mundo dos negócios, tanto de pequeno, médio e grande porte, mas um dos mais caros são, sem dúvida, a fraude de acidentes de trabalho, também conhecida como falsas alegações ao seguro de compensação de trabalhadores (em inglês, fraude de compensação de trabalhadores) é um tipo de fraude que cobra milhões de dólares anualmente para empresas e especialmente para companhias de seguros em todo o país.
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O telefonema veio de um homem de negócios que recomendara meus serviços. “Detetive, dois meses atrás, um funcionário meu (Gonzalo, nome mudou) parou de ir trabalhar, quando ligamos para ele, ele disse que tinha sofrido um acidente enquanto trabalhava na semana anterior e que seu médico o havia enviado para descansar. Poucos dias depois, recebemos a notificação de que Gonzalo havia iniciado uma reivindicação ao seguro de compensação do empregado, indicando que ele havia caído enquanto trabalhava em minha empresa e que as dores nas costas e nos ombros não lhe permitiam levar uma vida normal. Isso pareceu muito estranho para nós porque nenhum de seus colegas viu ou soube do suposto acidente. As câmeras de segurança da empresa não observaram a queda, embora seja verdade que não cobrem todo o perímetro. Todos os nossos funcionários têm seguro de compensação para casos como este, portanto, é o seguro quem será responsável por fazer os pagamentos para a recuperação médica, mas eles já nos informaram que o custo deste seguro será aumentado posteriormente. É nossa opinião que Gonzalo está mentindo sobre seu acidente e sua situação médica. Se é uma fraude, queremos obter provas suficientes para desmascará-lo. Você pode nos ajudar? ”
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“Não mais falta”, respondi, “se é uma fraude, vamos descobrir.” Começamos a investigação assistindo Gonzalo em casa, mas isso não saiu nos dois primeiros dias. Procedeu-se a estabelecer vigilância simultânea em sua casa e na clínica médica onde ele estava sendo tratado, uma vez que obtivemos as informações sobre uma consulta agendada com seu médico. Gonzalo entrou na clínica pouco antes das 11h, mas nunca foi observado saindo de casa, o que mostrava que Gonzalo estava mentindo sobre sua residência. Ao deixar a clínica, Gonzalo caminhou devagar e com dificuldade, moveu um quarteirão, entrou em seu veículo e depois saiu, mas não antes de circular várias vezes para se certificar de que ninguém o seguiu, mas já estamos preparados para esses truques. de mentirosos. Nós o seguimos por quase duas horas até uma residência em uma pequena cidade; horas depois, confirmamos que esta residência era a verdadeira toca de Gonzalo. No dia seguinte, observamos Gonzalo lavando seu veículo, que se abaixou, dobrou os joelhos, dobrou as costas e moveu muito os ombros, em oposição ao que uma pessoa deveria fazer com a suposta dor que ele dizia ter sofrido. Claro que tudo foi gravado em vídeo de alta definição. Talvez com esta evidência bastasse, mas um bom caçador deve ter paciência e não nos poupamos. Por volta das 18 horas, Gonzalo saiu de casa vestindo roupas esportivas, primeiro andando, depois começou a correr como um bom atleta e minutos depois chegou a uma segunda residência, a casa de seu amigo, e no pátio ambos foram observados levantando pesos Tudo foi gravado em detalhes, a ponto de o vídeo mostrar claramente o máximo de 270 quilos que Gonzalo criou em um de seus muitos exercícios físicos. Bingo, agora, se estivéssemos prontos para provar a fraude de Gonzalo.
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Depois de concluirmos os relatórios, os vídeos e as fotos foram entregues ao cliente, sorria entre eles. Este, por sua vez, reuniu-se com o representante do seguro de compensação dos trabalhadores e deu-lhe os resultados da investigação, o que prova, de forma irrefutável, as mentiras de Gonzalo na sua alegação fraudulenta. Algumas semanas depois, durante uma reunião dos advogados de seguros e advogados de Gonzalo, as provas foram apresentadas e, dada a clareza das provas, Gonzalo não teve outra alternativa senão retirar a queixa e sair com o rabo entre as pernas. Nossa investigação salvou o seguro de mais de US $ 50.000 e centenas de dólares de nosso cliente em um aumento iminente no custo do seguro de funcionários.
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Independentemente de você ter seguro de compensação para seus funcionários, é sempre uma boa ideia investigar essas reivindicações. Embora muitos sejam reivindicações justificadas, há pessoas que conspiram com clínicas e advogados de reputação duvidosa para fraudar o seguro. Este tipo de fraude afeta todos nós, porque quanto maior o número de fraudes, maiores serão os nossos prêmios de seguro. Para o bem-estar de você e da sua empresa, verifique sempre essas reivindicações.

Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

UM CAMINHÃO PARA MEU FILHO! Investigador privado privado de Los Angeles

Por Detetive Particular Fernando Álvarez
28 de março de 2016
DIARIO LAS AMERICAS
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“Meu caminhão foi roubado, eu preciso de você para me ajudar!” Assim começou o chamado que um cliente desesperado me fez: “Meu filho acabou de completar 18 anos e por alguns meses ele estava coletando dinheiro para comprar um caminhão. Embora não tenha sido suficiente, ofereci-me para ajudá-lo a concluir o pagamento, mas primeiro tivemos que encontrar a van que ele gostaria de comprar. Meu filho, em seguida, pesquisou através de vários sites da internet onde eles oferecem carros usados ​​para venda e, embora ele encontrou vários que ele gostava, ele decidiu em um caminhão de cabine dupla muito agradável que custou apenas US $ 5.000. Nós ligamos para o número do vendedor e ele confirmou que ainda tinha o caminhão e que ficaria feliz em mostrá-lo para nós.
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“No dia seguinte, encontrou o vendedor em um centro comercial da cidade e fomos surpreendidos com a qualidade com a qual o Senhor, o seu primeiro e único proprietário, tinha amamentado o caminhão, a sua pintura e tapeçaria estavam em excelente condição e Depois de tentar dirigir, meu filho estava convencido de que era o caminhão que ele queria comprar.
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“O vendedor, um homem humilde, gentil e simpático, confirmou que agora que se aposentou, queria comprar um caminhão novo e precisava vendê-lo para usar o dinheiro em sua nova compra. O homem não havia trazido o certificado de transferência, mas isso não era um problema porque no dia seguinte nós o entregávamos. No entanto, o registro do veículo estava em seu nome, conforme mostrado na sua carteira de motorista. Decidimos então pagar os US $ 5.000 em dinheiro e ficamos com a van e o registro, porque meu filho estava com medo de que o senhor o vendesse para outra pessoa se não a comprássemos naquele momento.
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“Naquela tarde meu filho limpou o caminhão e o condicionou ao seu gosto, porque era seu primeiro carro próprio. Ele estava muito animado. No dia seguinte a van foi embora, simplesmente desapareceu durante a noite “.
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O primeiro passo quando um crime ocorre, e roubo é um crime, obviamente, é denunciar à polícia, mas como o meu cliente não era o proprietário “registrado” o veículo perdeu, tivemos que entrar em contato com o vendedor para avançar para relatá-lo. Curiosamente telefone do vendedor estava fora e meu cliente basta lembrar uma carteira de motorista alguns detalhes do mesmo, de modo que seu filho tinha tomado várias fotos de seu novo juguetico onde foi carimbado número da placa.
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Nós começamos a investigação imediatamente e em menos de 24 horas e depois de várias etapas de investigação descobrimos que o que parecia ser um assalto era na verdade uma fraude fraudada.
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O vendedor, aquele cavalheiro de boa índole, acabou se revelando um vigarista de carreira. Na verdade, ele era o proprietário do caminhão, portanto, a venda tinha sido legal, mas ele intencionalmente não entregou o título de transferência. Nem meus clientes assinaram um contrato de compra e venda, nem pagaram com cheque ou ordem de pagamento, mas em dinheiro.
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O scammer tinha um localizador no veículo e à noite, quando ninguém estava olhando, ele pegou com uma terceira cópia da chave que ele guardava. Nós localizamos o endereço do golpista, nós visitamos isto e bingo, havia o furgão, “o mesmo corpo do crime”. Infelizmente, como não havia evidência de compra e venda, o litígio de reivindicação tinha que ser baseado exclusivamente em palavra contra palavra. Descobrimos então que o fraudador já tinha dois processos contra ele, de duas outras vítimas, por golpes semelhantes aos dos meus clientes, além de outras pequenas reclamações por dívidas que arruinaram completamente seu crédito.
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Como ele era um golpista de carreira, ele já havia se preparado com seu escudo anti-legal (prova de julgamento) porque, além daquele caminhão, ele não tinha outra propriedade, aposentadoria, dinheiro. Os bens que ele apreciava estavam sob o nome de seu parceiro, com quem ele não era casado. Graças à evidência fornecida, meus clientes ganharam o processo, mas nunca conseguiram o dinheiro de volta, nem a van. O sonho do filho se tornou um triste pesadelo de fraude, mentiras e enganos.
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Por causa dele, sempre cauteloso, nunca realize nenhuma operação sem a assinatura de um acordo, evitar o pagamento de dinheiro, nunca comprar sob pressão para perder a oportunidade, tática muito comum de scammers e nunca comprar um veículo sem receber o título de propriedade assinada por seu legítimo proprietário.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245 ou visite-nos em https://www.drakonxacademy.com//

A Drakonx Investigations é uma Agência de Investigadores e Detetives Privados em Los Angeles, Santa Mônica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Laranja, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver Cidade, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, Covina Ocidental, San Dimas, Beira-rio, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Lagos Miami, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Jardins Miami, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Baía Cutler, Hialeah Gardens, Redes, Ilha Ensolarada, Bal Harbour, Cuba, Havana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Río, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Ilha da Juventude, Guantánamo, Bayamo, Granma.

MEU NAMORADO me pediu $ 2000 e já não me responde!

4 de abril de 2016
Por: Detetive Particular Fernando Alvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Golpes, fraudes, enganos, mentiras e traições são casos que surgem muitas vezes em nossos escritórios, e quando pensamos que já vimos tudo, vem uma surpresa, um caso diferente. Em uma ocasião, recebi uma mulher em meu consultório com um caso que inicialmente parecia uma situação familiar muito comum. Isto é o que ele me disse:
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“Eu moro com a minha filha de 12 anos, tem um trabalho média e durante três meses eu estou namorando o meu namorado, ele é um homem muito amoroso e trabalhador, mas também um pouco misteriosa. Nas últimas duas semanas ela estava morando conosco, nos ajudou muito e cuidou de levar minha filha para a escola enquanto eu trabalhava. Tudo estava indo muito bem. Ele me convenceu de que precisávamos de US $ 2000 para iniciar um pequeno negócio de consertos de computadores e câmeras de segurança doméstica. O sonho de ter meu próprio negócio eu sempre tive e pensei que esta era a oportunidade de recomeçar minha vida sentimental e profissional com ele, como um time. Concordei em usar o dinheiro da restituição de impostos assim que chegou, mas alguns dias depois ele estava muito desesperado por não conseguir esse dinheiro imediatamente. Para ajudá-lo, decidi pegar emprestado de uma amiga e ela concordou. O dia depois de ter dado ao dinheiro, à esquerda felizes e dispostos a comprar as ferramentas de negócios necessários, mas desde então não voltou, ele não me ligou, o telefone permanece desligado e, claro, não retornou o dinheiro. Eu não sei o que aconteceu com ele porque tudo estava indo muito bem entre nós “.
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Minha primeira pergunta para a mulher angustiada foi: por que você acha que ele é misterioso? “Bem, porque ele sabe tudo sobre mim e eu não sei nada sobre ele, eu nunca conheci sua família ou seus amigos. Ele me apresentou a princípio com um nome e, em seguida, um dia, enquanto organizando suas roupas, viu sua carteira de motorista e descobriu que seus nomes eram diferentes, e também outros detalhes que eu estava assistindo a passagem do tempo.
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Seria interessante para entender como a mente humana funciona e por que nós confio, tão facilmente, uns aos outros, sem sentir a necessidade de investigar, testar e verificar as informações antes de tomar qualquer decisão, especialmente nestes tempos em que os meios de comunicação que nós, Eles relatam diariamente como o ser humano pode ser abusivo. Talvez seja o instinto que sempre me acompanha para o meu trabalho como um detetive, mas também o meu trabalho não é e vai julgar as pessoas, mas para investigar e descobrir a verdade, e isso é o que eu fiz neste caso.
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Nossa equipe de detetives começou a investigação, a fim de identificar e localizar o par de meu cliente para que ela pudesse recuperar o seu dinheiro e saber por que a sua decisão de romper o relacionamento tão de repente. Os dados que tínhamos eram poucos, mas ainda conseguimos identificá-los e obter os resultados que estávamos procurando.
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Embora minha cliente acreditasse que o verdadeiro motivo do “desaparecimento” de seu namorado fosse por causa de outra mulher, a situação era mais complexa do que pensávamos. O assunto atraiu várias dívidas atrás dele, o endereço usado na sua carteira de motorista foi uma caixa de correio, o veículo que ele dirigia teve sua aula expirado e, pior ainda, este homem “amoroso e trabalhador”, que “foi responsável pela realização e trazer a filha para a escola “foi registrado como um predador sexual para um caso de pornografia infantil. Apesar dessa informação seria útil para o meu cliente Tomase decisão melhor vida, ainda não respondeu à pergunta sobre a localização atual do seu namorado e, claro, dinheiro. Nossa investigação determinou que durante várias semanas nosso assunto não estava reportando ao seu oficial de condicional designado. Nós também descobrimos que ele tinha recentemente teve outro incidente envolvendo menores e que, depois de seu “desaparecimento” cruzaram a fronteira em uma tentativa de escapar à justiça, mas não antes de ser deixado com o dinheiro de algumas pessoas. O desaparecimento tinha sido planejada com antecedência, a situação era complicada e precisava de algum dinheiro para escapar Os canadenses e meu cliente era uma tarefa simples. US $ 2.000 podem não parecer muito dinheiro, mas para um fugitivo que está tentando escapar é uma grande ajuda.

Le presenté los resultados a mi cliente y ésta quedó en shock, no podía creerlo, pero no había dudas, la evidencia era clara. Además de haberse quedado inesperadamente sin pareja, (pues por supuesto no regresaría con él nunca), y sin el soñado negocio propio, se había quedado con una deuda de 2.000 y el horror de pensar que la gran riqueza de su vida, su hija de tan sólo 12 años de edad, había sido expuesta a un peligro que era mejor ni imaginarlo. El sinsabor, la frustración y el miedo eran sentimientos claros en su rostro. Nunca se habría imaginado a sí misma en una situación como esta.
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No importa cuántas veces escuchemos la frase “en la confianza está el peligro”, pues siempre terminamos confiando, y no es que confiar sea incorrecto pero debemos aprender siempre a verificar lo que nos cuentan aquellos con los que vamos a compartir dinero, bienes, el cuidado de nuestros hijos y por supuesto, nuestras propias vidas. Si las empresas y el Gobierno chequean los antecedentes de aquellos que aplican por un empleo, ¿por qué no debemos nosotros hacer las mismas averiguaciones acerca de aquellas personas en las que vamos a depositar nuestra confianza? El denominado “Due Dilligence” o “verificación debida” aplica no sólo cuando se van a realizar sociedades y contratos entre negocios sino en todos aquellos asuntos que puedan afectar nuestra vida y la de nuestra familia. Que nunca le dé pena investigar a la persona con la que usted va a unir su vida. Por su bien siempre verifique. Recuerde lo que decía el maestro “sean mansos como palomas pero astutos como serpientes”.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en https://www.drakonxacademy.com//
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

INFIDELIDADE OU FRAUDE? Investigador privado de los angeles

4 de abril de 2016
Por: Detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Eu recebi um telefonema de uma mulher que me disse: “Eu suspeito que meu parceiro está sendo infiel, ele não é o mesmo comigo, sua atitude mudou e ele passa muitas horas longe de casa sem uma explicação que realmente me convence. Eu só quero saber a verdade para tomar uma decisão a tempo, especialmente agora que estamos esperando para receber uma linha de crédito “.
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A infidelidade é um tipo de caso que ocorre diariamente em nossos escritórios, mas estes são frequentemente acompanhados por certos ingredientes que os tornam muito especiais e perigosos, financeiramente falando.
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“Fiquei viúva há vários anos e, com o suor da testa, acabei pagando a casa e o carro. 2 anos atrás eu conheci o José (meu nome mudou), mas depois da perda do meu marido eu não tinha interesse em um novo relacionamento, tempo, despesas e solidão me fizeram mudar de ideia. Desde que começamos a morar juntos, José me ajuda com as despesas da casa e as viagens que fazemos juntos. Por cerca de dois meses, a atitude dele em relação a mim mudou, eu não queria ir visitar meus parentes, ou ir à igreja comigo como fiz antes, e também estava voltando para casa muito tarde; Eu perguntei a ele várias vezes porque ele mudou e finalmente ele respondeu que era porque economicamente ele não se sentia confortável, que precisava mudar seu estilo de vida e viver melhor, então ele sugeriu que conseguíssemos um empréstimo em minha casa para podermos ter mais dinheiro disponível, fazer melhorias na propriedade e poder passar mais férias. Eu nunca fui a favor de viver a crédito, mas concordei. Ele garantiu que um agente imobiliário iniciasse o processo de empréstimo e estamos aguardando a linha de crédito. Sua atitude mudou novamente, ele voltou a ser mais afetivo comigo, mas ele continua chegando em casa tarde e eu me preocupo que ele tem outra mulher, em caso afirmativo, ele iria cancelar o empréstimo e terminar o meu relacionamento com ele “.
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Durante os dias que se seguiram, mantivemos José sob vigilância para determinar o que ele fazia durante seu tempo livre, que lugares ele visitava e quem eram seus amigos. Na minha experiência, a infidelidade sai em poucos dias, você só tem que ser paciente. Durante seu tempo livre, José visitou amigos, certos bares de não muito boa reputação e o escritório do agente imobiliário. Embora ela visitasse aqueles bares e estivesse muito flertando com seus vendedores, não havia indicação de que ela estivesse mantendo um relacionamento com nenhum deles. Obviamente, minha cliente não ficaria satisfeita em saber que seu parceiro frequentava essas grades, não era o José que ela conhecia.
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Aconteceu que, com base em alguns dos resultados obtidos e na análise que fizemos do caso, começamos a ver que talvez a atitude de José não se devesse a outra mulher, mas sim a uma fraude macabra em andamento. Pedi à minha cliente que me permitisse ver as cópias do processo de empréstimo, mas isso não foi possível porque ela própria não tinha cópias dos documentos. Ela, sendo dona da casa, assinou todos os documentos, mas não deu cópias deles. Também perguntei se ela sabia ler em inglês e a resposta dela também foi negativa. Isso cheirava mal! Desde o início, pareceu-me muito estranho que um agente imobiliário fosse a pessoa certa para processar um empréstimo bancário. Entrei em contato com um velho colega meu que, além de ser detetive particular, também era agente imobiliário com muitos anos de experiência nesse campo. Planejamos uma estratégia com meu cliente e o resultado foi um sucesso.
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Poucos dias depois, e com hora marcada, meu cliente recebeu o agente imobiliário de José, que chegou com o último para assinar os documentos do empréstimo, mas como tudo já estava planejado, eu e meu colega entramos. para a casa minutos depois e meu cliente nos entregou os documentos que ela estava prestes a assinar naquele momento. Meu colega analisou os documentos e disse ao meu cliente em voz alta: “estes não são documentos para solicitar um empréstimo, mas documentos para transferir sua propriedade para outra pessoa, cujo nome ainda não foi escrito”. José e seu agente entraram em pânico, o “teatral” caiu e a fraude foi exposta. A corretora de imóveis começou a chorar porque sabia das consequências legais que enfrentaria e pediu perdão ao meu cliente, descrevendo detalhadamente o plano de José de manter a propriedade e o dinheiro que estava lhe pagando. executar esse procedimento. Esse foi o momento oportuno para relatar o crime às autoridades, mas meu cliente tomou a decisão de não proceder contra eles se José recolhesse seus pertences naquele momento e desaparecesse de sua vida para sempre. Escusado será dizer que meu cliente nunca mais ouviu falar de José.

Por sua causa, sempre desconfie, nunca assine documentos em branco ou documentos que você não consegue entender, seja porque eles estão escritos em outro idioma ou em uma linguagem muito técnica. Sempre consulte um advogado ou um profissional do assunto para evitar ser vítima de fraudes como esta.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245
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Drakonx Investigações é uma agência de investigadores privados e detetives em Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, o redes, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, Havana, Matanzas, Varadero, Camaguey de Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

O AGENTE DE IMIGRAÇÃO SUPOSTO

18 de abril de 2016
Por: Detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Uma mulher me contatou um dia com o seguinte caso:
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Meu marido e eu não temos documentação legal nos Estados Unidos; Um compadre de nós, que também é ilegal, nos contou o contato de Alberto (nome alterado), um oficial de imigração que organizaria nosso status de imigração para o pagamento de US $ 10.000 por pessoa ou US $ 15.000 por casamento. Nosso compadre já está em seus procedimentos e meu marido e eu também começamos nosso com um pagamento inicial de US $ 5.000. No começo eu estava convencido de que esta era a solução para obter residência, mas agora estou hesitando e temendo que isso seja uma farsa. O senhor foi apresentado a nós pelo nosso compadre na saída do edifício de imigração porque ele trabalha lá como funcionário público. Nós nos encontramos em um café nas proximidades e lá ele explicou o processo, o custo e os documentos que nós tivemos que entregar. Nós pagamos você no mesmo dia. Até hoje, recebemos duas cartas de imigração, uma em nome de meu marido e outra em meu nome. Tudo está em processo, mas agora o senhor diz que, devido ao aumento dos preços da imigração, o custo para nós também aumentará. Eu só quero ter certeza de que isso não é mais uma armadilha.
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A fraude pode ter mil faces, mas ainda é fraude. Especialmente no campo da imigração nos Estados Unidos, onde a necessidade de imigrantes indocumentados, salvando o seu trabalho e falta de vergonha de alguns golpistas que dispositivos baseados roubados sono e dinheiro para desesperada combinados.
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Uma vez que nós contratamos nosso primeiro passo foi identificar Alberto, use os dados que tínhamos nosso cliente, mas tudo foi negativo, o nome era falso, o número de telefone foi pré-pago e não foi registrada a ninguém, fora disso, nossa o cliente não tinha mais informações. Devido a esta situação necessária para fazer contato pessoal com Alberto, mas tivemos um problema, embora o nosso cliente suspeita de uma possível fraude, seu marido estava convencido de que Alberto era um funcionário da verdade e investigar seja para prazer e nós só ficar com raiva e impedir a processo
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No entanto, tivemos um ás na manga e conseguimos obter uma referência. Alguns dias depois, Alberto já estava se comunicando com um de nossos agentes disfarçados, que fingia ser uma pessoa sem documentos. Alberto não podia encontrar o nosso agente naqueles dias porque ele estava em treinamento em Washington, mas ele iria avisá-lo quando ele retornasse. Paciência deseja muitas pessoas ansiosas para saber a verdade, mas nós detetives temos que nos armar com muita paciência para alcançar nossos objetivos.
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Finalmente o telefone tocou, foi Alberto confirmando que ele já estava de volta e pronto para se encontrar com seu novo “cliente não documentado”. A nomeação seria no dia seguinte para o exterior do edifício das migrações. De fato, Alberto saiu pela porta da frente, vestido de terno e gravata e com a credencial de um funcionário da imigração. Quem poderia desconfiar, se ele falava muito bem o idioma inglês, tinha conhecimento de imigração e era muito educado. Depois de explicar o processo de agente secreto e custo, que permaneceu US $ 10.000 por pessoa e US $ 15.000 por casal quando seus preços tinham subido supostamente, Alberto voltou para dentro do prédio da migração. Curiosamente, quando se aproximando da porta e escondeu suas credenciais depois de entrar dirigiu-se ao banheiro público de onde saiu alguns minutos depois mudou muito, então ele saiu do prédio e foi até uma rua nas proximidades, onde você bordo do seu veículo. Embora já fosse óbvio que Alberto era um vigarista que também se apresentava como agente federal, nossa investigação ainda estava em sua infância.

Seguimos Alberto com muita cautela e depois de algumas horas e várias paradas, localizamos sua toca e no dia seguinte sua verdadeira identidade. Ele não tinha antecedentes criminais, mas muitas dívidas causadas por vários processos civis e, claro, ele não era e não estava empregado em migrações. Mas e as cartas que nosso cliente recebeu? Depois de algumas verificações, confirmamos que eram falsas, assim como os envelopes sem carimbo, o número do processo era real, mas não pertencia ao cliente ou ao marido dela. A fraude foi confirmada. Minha cliente suspirou de raiva e tristeza, o marido ficou muito irritado porque ninguém gosta de ser vítima de fraude. Eles não queriam processar, nem fazia muito sentido, mas me autorizaram a entregar os resultados da investigação ao governo para que pudessem prender esse golpista e fazer justiça. Talvez hoje essa pessoa seja um prisioneiro ou fugitivo, eu não sei, não será o primeiro nem o último. Talvez meus clientes ainda acreditem terem perdido US $ 5.000, mas, do meu ponto de vista, acho que pagaram US $ 5.000 para aprender a não confiar nem na sombra deles.
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Cuidado com as fraudes de imigração, não acredite que seja tão fácil subornar o sistema de imigração dos Estados Unidos, não confie em promessas mágicas ou na boa presença das pessoas. Investigue, verifique e certifique-se de consultar um advogado ou especialista em imigração em um escritório. Evite reuniões na rua, evite pagar em dinheiro.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, me encontre!
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Drakonx Investigações é uma agência de investigadores privados e detetives em Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, o redes, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, Havana, Matanzas, Varadero, Camaguey de Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

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