O AGENTE DE IMIGRAÇÃO SUPOSTO

18 de abril de 2016
Por: Detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Uma mulher me contatou um dia com o seguinte caso:
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Meu marido e eu não temos documentação legal nos Estados Unidos; Um compadre de nós, que também é ilegal, nos contou o contato de Alberto (nome alterado), um oficial de imigração que organizaria nosso status de imigração para o pagamento de US $ 10.000 por pessoa ou US $ 15.000 por casamento. Nosso compadre já está em seus procedimentos e meu marido e eu também começamos nosso com um pagamento inicial de US $ 5.000. No começo eu estava convencido de que esta era a solução para obter residência, mas agora estou hesitando e temendo que isso seja uma farsa. O senhor foi apresentado a nós pelo nosso compadre na saída do edifício de imigração porque ele trabalha lá como funcionário público. Nós nos encontramos em um café nas proximidades e lá ele explicou o processo, o custo e os documentos que nós tivemos que entregar. Nós pagamos você no mesmo dia. Até hoje, recebemos duas cartas de imigração, uma em nome de meu marido e outra em meu nome. Tudo está em processo, mas agora o senhor diz que, devido ao aumento dos preços da imigração, o custo para nós também aumentará. Eu só quero ter certeza de que isso não é mais uma armadilha.
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A fraude pode ter mil faces, mas ainda é fraude. Especialmente no campo da imigração nos Estados Unidos, onde a necessidade de imigrantes indocumentados, salvando o seu trabalho e falta de vergonha de alguns golpistas que dispositivos baseados roubados sono e dinheiro para desesperada combinados.
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Uma vez que nós contratamos nosso primeiro passo foi identificar Alberto, use os dados que tínhamos nosso cliente, mas tudo foi negativo, o nome era falso, o número de telefone foi pré-pago e não foi registrada a ninguém, fora disso, nossa o cliente não tinha mais informações. Devido a esta situação necessária para fazer contato pessoal com Alberto, mas tivemos um problema, embora o nosso cliente suspeita de uma possível fraude, seu marido estava convencido de que Alberto era um funcionário da verdade e investigar seja para prazer e nós só ficar com raiva e impedir a processo
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No entanto, tivemos um ás na manga e conseguimos obter uma referência. Alguns dias depois, Alberto já estava se comunicando com um de nossos agentes disfarçados, que fingia ser uma pessoa sem documentos. Alberto não podia encontrar o nosso agente naqueles dias porque ele estava em treinamento em Washington, mas ele iria avisá-lo quando ele retornasse. Paciência deseja muitas pessoas ansiosas para saber a verdade, mas nós detetives temos que nos armar com muita paciência para alcançar nossos objetivos.
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Finalmente o telefone tocou, foi Alberto confirmando que ele já estava de volta e pronto para se encontrar com seu novo “cliente não documentado”. A nomeação seria no dia seguinte para o exterior do edifício das migrações. De fato, Alberto saiu pela porta da frente, vestido de terno e gravata e com a credencial de um funcionário da imigração. Quem poderia desconfiar, se ele falava muito bem o idioma inglês, tinha conhecimento de imigração e era muito educado. Depois de explicar o processo de agente secreto e custo, que permaneceu US $ 10.000 por pessoa e US $ 15.000 por casal quando seus preços tinham subido supostamente, Alberto voltou para dentro do prédio da migração. Curiosamente, quando se aproximando da porta e escondeu suas credenciais depois de entrar dirigiu-se ao banheiro público de onde saiu alguns minutos depois mudou muito, então ele saiu do prédio e foi até uma rua nas proximidades, onde você bordo do seu veículo. Embora já fosse óbvio que Alberto era um vigarista que também se apresentava como agente federal, nossa investigação ainda estava em sua infância.

Seguimos Alberto com muita cautela e depois de algumas horas e várias paradas, localizamos sua toca e no dia seguinte sua verdadeira identidade. Ele não tinha antecedentes criminais, mas muitas dívidas causadas por vários processos civis e, claro, ele não era e não estava empregado em migrações. Mas e as cartas que nosso cliente recebeu? Depois de algumas verificações, confirmamos que eram falsas, assim como os envelopes sem carimbo, o número do processo era real, mas não pertencia ao cliente ou ao marido dela. A fraude foi confirmada. Minha cliente suspirou de raiva e tristeza, o marido ficou muito irritado porque ninguém gosta de ser vítima de fraude. Eles não queriam processar, nem fazia muito sentido, mas me autorizaram a entregar os resultados da investigação ao governo para que pudessem prender esse golpista e fazer justiça. Talvez hoje essa pessoa seja um prisioneiro ou fugitivo, eu não sei, não será o primeiro nem o último. Talvez meus clientes ainda acreditem terem perdido US $ 5.000, mas, do meu ponto de vista, acho que pagaram US $ 5.000 para aprender a não confiar nem na sombra deles.
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Cuidado com as fraudes de imigração, não acredite que seja tão fácil subornar o sistema de imigração dos Estados Unidos, não confie em promessas mágicas ou na boa presença das pessoas. Investigue, verifique e certifique-se de consultar um advogado ou especialista em imigração em um escritório. Evite reuniões na rua, evite pagar em dinheiro.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, me encontre!
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Drakonx Investigações é uma agência de investigadores privados e detetives em Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, o redes, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, Havana, Matanzas, Varadero, Camaguey de Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

O CASO DO ADVOGADO FALSO

25 de abril de 2016
Por: Detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Os golpistas não têm respeito ou vergonha, mas eles têm muita criatividade para envolver suas vítimas. Este caso mostra por que você não deve confiar em ninguém, muito menos quando você está no meio de uma situação desesperadora.
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Um cliente antigo me ligou e me disse o seguinte: “Um amigo meu e eu compramos um negócio há algum tempo e estamos tentando melhorar, mas temos alguns problemas sérios em que precisamos da ajuda de um advogado para resolvê-los e temos que nos movimentar rapidamente. . Meu amigo conheceu Antonio (nome alterado), um advogado de profissão, em um evento social de negócios, onde os cartões de visita são trocados. Meu amigo explicou a situação que tivemos que resolver e Antonio explicou os passos que precisava tomar e o custo de sua ajuda, US $ 5.000. Meu amigo achou que era uma boa ideia e, quando comentamos, concordamos em contratar os serviços de Antonio, já que sua taxa era mais barata do que a de outros advogados. No dia seguinte, ligamos para ele para marcar uma consulta em seu escritório, convenientemente localizado perto do tribunal, mas ele estava a caminho de nossa área e nos convidou para nos encontrarmos em um restaurante bem conhecido. Durante a reunião eu não recebi um bom espinho, eu não sei, mas Antonio não me deu confiança. Eu acho que ele percebeu a minha desconfiança e é por isso que ele reduziu o custo para US $ 4.000. Meu amigo desesperado, para resolver os problemas do negócio, aceitou a oferta e fez o pagamento por cheque. Eu só quero saber se esse homem é um advogado sério, se ele é especialista em leis de negócios e se ele não tem sanções do tribunal de advogados. ”
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Hoje em dia a internet oferece uma grande variedade de serviços online, gratuitos e pagos, que permitem verificar certas informações sobre pessoas e empresas. A maioria desses sites tem informações desatualizadas ou outras pessoas ou empresas com os mesmos nomes. É sempre aconselhável usar esses sites, mas devemos ter certeza de que estamos investigando a pessoa certa, devemos ver além das aparências e olhar para os pequenos detalhes. Detetives particulares usam bancos de dados, contatos e estratégias mais desenvolvidas para chegar ao fundo de cada caso, cada situação e, claro, cada fraude.
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A solicitação do meu cliente não foi difícil, pois foi basicamente para verificar a reputação e o histórico de um profissional. Começamos verificando a licença de seu advogado e ele estava ativo e sem penalidades na barra de advogados. Nós também checamos seus registros civis e criminais, e ele estava limpo. A única coisa que nos chamou a atenção foi que o endereço do escritório em que o nosso cliente iria se encontrar com Antonio não coincidia com o endereço da sede social no bar de advogados ou no site do advogado, nem o número de telefone coincidia. Eu sei que muitos advogados têm mais de um escritório e mais de um telefone, mas geralmente eles são atualizados em suas páginas. Esse tipo de conflito de informações cria dúvidas e exige mais consultas.
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Procedeu-se a verificar e também a obter fotos do advogado que apareceu no bar e também da pessoa com quem meus clientes faziam negócios, e descobriu-se que não eram a mesma pessoa. Enviamos uma foto do verdadeiro advogado para o cliente e alguns minutos depois ele me ligou e disse “não, não é Antonio, eles estão investigando a pessoa errada”. Enquanto conversávamos ao telefone, mandei-lhe a foto da outra pessoa e ele respondeu “sim, este é o advogado”. Eu respondi “Bingo, caso resolvido!, Eu explico, a primeira foto é o verdadeiro advogado, a segunda é a de um ladrão que está se passando por um advogado e, infelizmente, você caiu na armadilha dele. Esta tarde você terá os resultados “. O cliente suspirou profundamente, suas suspeitas eram verdadeiras, mas era um pouco tarde.

O fraudador, que estava se passando por advogado, tinha o mesmo nome e sobrenome do advogado de verdade. O escritório alugado era usado anteriormente por outro advogado e ainda era listado na internet como um escritório de advocacia, o que dava mais confiança às vítimas desse scammer. O scammer não depositou o cheque, mas eu o troco por dinheiro no banco do meu cliente e, claro, a sua carteira de motorista está registrada. O pano de fundo deste assunto confirmou que ele tinha vários casos de fraude no passado e que ele havia sido preso por assalto à mão armada. Aparentemente, durante sua estada na prisão, ele aprendeu muito sobre questões legais e também para falar como um advogado. E embora este scammer ainda estivesse em liberdade condicional, ele não se importava em continuar fraudando e causando estragos. Meu cliente relatou isso à polícia, ao bar de advogados e ao verdadeiro advogado. Poucos dias depois, este assunto foi preso novamente porque já havia várias queixas contra ele por golpes semelhantes. Embora a justiça tenha sido feita nesse caso, meu cliente não conseguiu recuperar seus US $ 4.000 e ainda precisava de um advogado para resolver seus problemas jurídicos.
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Por sua causa, sempre desconfie. Nunca contrate um advogado ou profissional sem primeiro verificar suas credenciais. Contrate-os em seu escritório e certifique-se de assinar um contrato. Nunca tome decisões sob pressão, porque o desespero é cego e não permite pensar com clareza. Use a internet para investigar e verificar os profissionais que você contratará, proteger seu dinheiro e evitar surpresas desagradáveis.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 1-866-224-1245

NEGÓCIOS EM FALÊNCIA À VENDA

2 de maio de 2016
Por Detetive Particular Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
“Negócio falido para venda. Cuidado com a fraude ”
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Muitas famílias de imigrantes se mudam para os Estados Unidos a cada ano, buscando, entre outras razões, a estabilidade política e econômica e a segurança que este grande país oferece. O que muitas dessas pessoas não imaginam, então a fraude não tem bandeira ou vergonha e podem ser seus próprios compatriotas que estão esperando para dar uma “punhalada econômica” pelas costas. Foi assim que um dos meus clientes me escreveu:
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“Meu marido, meus filhos e eu nos mudamos para os Estados Unidos há apenas dois meses, devido à difícil situação econômica em nosso país. Como sempre tivemos nosso próprio negócio, decidimos comprar uma empresa estabelecida aqui para ter uma fonte de trabalho e renda e revalidar nossos títulos profissionais. Através de amizades e conhecidos recebemos ofertas de alguns negócios à venda, entre eles a venda de um restaurante típico de comida em nosso país. Nós estávamos interessados ​​no último e chamamos o proprietário, Joaquín (nome alterado), que nos disse para ir almoçar no dia seguinte, conhecer o restaurante e conversar sobre o negócio. Perguntamos a ele se ele poderia nos ver naquele mesmo dia, mas ele nos disse que só poderia no dia seguinte. Meu marido e eu fomos almoçar e Joaquín foi muito gentil conosco, ele nos mostrou o estabelecimento, a cozinha e os funcionários, que não tiveram problemas em continuar a trabalhar sob nossa administração. Ficamos fascinados, tudo parecia muito bom, muito limpo e havia muitos clientes, especialmente jovens. O preço também foi muito atraente US $ 150.000. Pedimos que você veja uma cópia dos registros fiscais do último ano, mas naquela época você não os tinha com você. Ele nos disse que os números também eram muito baixos, porque eles não relataram tudo o que entraram para evitar o pagamento de mais impostos. Dissemos a ele que pensaríamos a respeito, mesmo que já estivéssemos determinados a comprá-lo, e que nos reuniríamos no dia seguinte para assinar o contrato de compra e venda e proceder ao pagamento por transferência bancária. Saímos do restaurante e quando caminhávamos em direção ao nosso veículo, um jovem passou por mim e disse “não compre, é uma fraude” e ele saiu rapidamente, quase correndo. Eu disse ao meu marido e agora estamos em dúvida. Talvez aquele jovem mentiu, mas se ele disse a verdade que queremos saber. Nós pedimos a Joaquin que nos desse mais alguns dias para tomar a decisão, na verdade nós mudamos a indicação para assinar o contrato de venda para a semana seguinte, no entanto ele nos ligou o tempo todo para nos pressionar com outras pessoas interessadas em compre Isso nos fez ressaltar, porque, por um lado, queremos comprá-lo e, por outro, não queremos entrar em um problema. Como você pôde nos ajudar?
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“Investigando, senhora, investigando, descobrindo a verdade, é isso que podemos fazer por você, porque é isso que sabemos fazer”. Foi assim que a minha resposta foi simples. Ela aceitou e imediatamente começamos a investigação.
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A estratégia de pesquisa seria verificar o histórico da empresa e seus proprietários, bem como algumas operações secretas desenvolvidas no estabelecimento para obter mais informações. A verdade logo veio à luz. Para começar, Joaquín não era o verdadeiro dono, mas seu pai, no entanto, foi Joaquín quem o administrou. Curiosamente, o restaurante não possuía funcionários cadastrados, pois todos os funcionários que nosso cliente conhecera no dia de sua visita eram parentes de Joaquín e partiriam assim que a venda e a transferência fossem feitas. Joaquin e seu pai compraram o restaurante por US $ 200 mil e agora estavam vendendo por US $ 150 mil. Ninguém vende um bom negócio a um preço menor do que ele pagou originalmente. Enquanto o próprio estabelecimento não tinha dívidas, Joaquim e seu pai tinham adquirido várias dívidas em um nível pessoal desde que compraram o restaurante. Os inquéritos encobertos confirmaram que o negócio não deixava lucros desde o início e que mudava de proprietário quase todos os anos. Por causa do mau negócio, Joaquin e seu pai não se davam bem. Joaquin foi forçado a vender o restaurante com urgência e tentar recuperar o máximo de dinheiro possível. Sua estratégia de venda era fácil, quando alguém estava interessado em comprar o estabelecimento, Joaquín o citaria para almoçar em um dia específico e depois chamaria vários amigos e colegas de escola de sua irmã para “atuar” como clientes, a fim de vendendo a imagem de um negócio próspero, mas assim que os potenciais compradores partiram, tudo voltou à dura realidade de um negócio falido. O restaurante não poderia valer mais do que US $ 70 mil, como poderíamos estimar, mas isso foi muito pouco para Joaquin, que passou de preparar refeições para preparar uma fraude, “vender gato para uma lebre”.

Meus clientes ficaram satisfeitos, especialmente porque não perderam seus US $ 150 mil. Então perguntei: O que teria acontecido se aquele jovem não os tivesse avisado naquele dia no estacionamento e não tivéssemos realizado a investigação? Sua resposta foi clara e concisa: “Hoje seremos os donos de um negócio falido”.
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Quando se trata de investir, lembre-se da regra de ouro que diz: Sempre desconfie. Isto é precisamente quando a devida diligência é recomendada, devido a investigação.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, me encontre! Você pode me ligar no número 1-866-224-1245.

O FALSO AGENTE IMOBILIÁRIO

7 de junho de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Embora eu já tenha investigado e fornecido provas em inúmeros casos de fraudes e eu consegui evitar muitas fraudes, eu ainda estou impressionado com o nível de astúcia e desrespeito de muitos golpistas. Eles não se importam com nada, eles nem parecem ter medo da prisão. Alguns realizam suas fraudes em plena luz do dia e deixam seus dados pessoais em cada etapa.
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Por referência a um cliente antigo, consegui um casamento de outro estado com o seguinte caso: “Há alguns anos queremos vender as propriedades que temos em outra cidade, cujo valor atual é alto e comprar vários imóveis, comerciais e residenciais neste cidade para alugá-los e dedicar-nos em tempo integral para o negócio imobiliário. 4 meses atrás, visitamos um imóvel para venda a um preço muito bom, mas finalmente não estávamos interessados ​​em comprá-lo, os proprietários nos colocaram em contato com um funcionário do tribunal, agente imobiliário, que processou a venda de imóveis retomados pelo tribunal com muito bons preços. Entramos imediatamente em contato com o agente e agendamos uma consulta no mesmo dia em uma das propriedades. Benjamín (nome alterado) apresentou-se vestido de uniforme, distintivo judicial no cinto e identificação do sistema judicial. Naquele dia nós visitamos 3 propriedades, dois apartamentos e uma casa. O processo, como ele explicou, era simples, a propriedade foi recuperada e seu título foi transferido para um advogado autorizado pelo tribunal, tivemos que fazer um pagamento de US $ 20.000 para cada propriedade e continuar com os pagamentos da hipoteca. Para fechar o negócio, Benjamin e o advogado nos apresentaram os documentos de propriedade que confirmavam que essas propriedades estavam sob o nome do advogado. Como as propriedades foram recuperadas devido à falta de pagamento, o tribunal só permitiu o pagamento em dinheiro ou por transferência bancária. Nós assinamos o contrato exigido no escritório do advogado e na semana seguinte nós procedemos com a transferência de US $ 60.000 para a conta do agente Benjamín. Esperamos por um mês e meio para receber o documento de transferência para poder tomar posse das propriedades e começar com a remodelação necessária, mas Benjamín continua a nos adiar. Embora no começo tudo parecesse muito correto, agora começamos a suspeitar que as coisas não são como pensávamos. Precisamos de você para nos ajudar a esclarecer esta situação “.
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Em princípio, fazer um acordo assinado com um advogado e um oficial de justiça, ambos autorizados pelo tribunal, não soa como fraude, mas não penso que seja correcto que tenham de efectuar uma transferência para a conta pessoal do oficial de justiça. Você tem que investigar isso, eu respondi meus clientes desesperados.
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Embora eu achasse que em alguns dias poderíamos esclarecer a situação e dar boas notícias aos meus clientes para que eles parassem de se preocupar, a única coisa que consegui foi descobrir uma caixa de Pandora. Benjamin não era um oficial de justiça, mas um criminoso condenado com pena de prisão por várias ofensas de fraude, incluindo acusações de “organização criminosa para cometer fraude”, “falsificação de assinaturas de documentos legais”, “Apresentação falsa como oficial de justiça” e várias reivindicações civis por dívidas. O suposto advogado era apenas outro fraudador que cometia delitos menores há alguns anos, alguns deles na companhia de Benjamin. Além de Benjamín e do falso advogado, identificamos três outras pessoas que faziam parte dessa nova “organização criminosa para cometer fraude”, dirigida por Benjamín. O processo de fraude foi simples, Benjamin e companhia inicialmente identificaram propriedades cujos donos não as ocuparam e / ou estavam falindo em seus pagamentos de hipoteca, então começaram um processo chamado “Quitclaim Deed”, em espanhol “Escritura de Renuncia”, no que falsificou as assinaturas dos legítimos proprietários para gerar uma transferência em nome do suposto advogado. Em muitas dessas fraudes, os verdadeiros proprietários nunca aprenderam sobre esse processo enganoso até muito tarde. Uma vez com a nova propriedade em suas mãos, eles ganharam acesso à propriedade e procuraram por compradores de barganhas, quase sempre “investidores iniciantes” a quem pediram por uma figura atraente e às vezes passaram a fazer outra “Escritura de Isenção” em favor de os novos compradores. Quando os verdadeiros donos se inteiraram, registraram uma queixa contra Benjamín e seu falso advogado, e os novos compradores ficaram sem propriedade e sem seu dinheiro. A essa altura, Benjamín e companhia haviam retirado o dinheiro e desaparecido. Esse tipo de fraude afetou duas vítimas, os verdadeiros proprietários e os compradores de barganhas. A impudência desses criminosos era tão grande que eles não se importavam se os identificassem, mesmo sabendo que esses crimes são pagos com prisão.

Para sua segurança, verifique sempre as licenças dos supostos profissionais. Eu desconfio de todos até prova em contrário. Se você for fazer um acordo com uma empresa ou com os tribunais, certifique-se de pagar essa entidade e não a conta pessoal de um funcionário. Não acredite que você está imune à fraude, porque os golpistas sabem muito bem como vender lebres de gatos.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245
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Drakonx Investigações é uma agência de investigadores privados e detetives em Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, o redes, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, Havana, Matanzas, Varadero, Camaguey de Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

O INVESTIDOR FALSO

20 de junho de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS

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Você realmente nunca sabe por qual porta a fraude vai entrar em você ou o que você vai perder depois do caos. Eu não sei se os golpistas são criminosos ou artistas, ou talvez os dois, a verdade é que eles desenvolvem muito bem o poder da convicção para entrar em nossas vidas, nossos negócios e nossas casas.
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Um dia recebi um telefonema de um cliente que havia sido roubado em seu negócio e queria ver como eu poderia ajudá-lo. Ele explicou o seguinte: “Eu tenho um negócio estabelecido há alguns anos e também sou o proprietário do prédio que ocupa o meu negócio. Para as necessidades estratégicas, preciso mudar meu negócio para uma área mais central da cidade e disse a alguns agentes imobiliários sobre minha intenção de vender o prédio. Cinco dias atrás, um desses agentes me telefonou e explicou que Gerardo (nome alterado), um potencial comprador, recebera uma herança de 15 milhões de dólares e sua intenção era investir no cobiçado setor imobiliário. Ambos apareceram no meu negócio e Gerardo ficou encantado com o edifício e concordou em comprá-lo. Esta seria a quinta propriedade na qual Gerardo assinaria um contrato de compra e venda. Dois dias depois, Gerardo apareceu sozinho no meu negócio, quase prestes a fechar, e explicou à recepcionista que precisava fazer algumas medições dentro do prédio e que seu agente imobiliário não estava disponível. Gerardo fez suas medições e depois saiu. No dia seguinte, quando entro no escritório, percebo que algumas pequenas coisas estão faltando, incluindo uma imagem da República que tem muito valor histórico. Quando chequei as câmeras de segurança, notei que foi Gerardo quem as levou. Eu não entendo porque um investidor milionário precisa roubar. Agora ele não responde nem ao agente imobiliário nem a mim. O que se pode fazer?”.
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“Antes de tudo, devemos informar os fatos à polícia, a fim de estabelecer um precedente e, em segundo lugar, precisamos investigar um pouco este assunto para poder compreendê-lo”, respondi meu cliente.
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Como parte da investigação, revisamos as gravações das câmeras de segurança e, de fato, Gerardo tirou a foto, seu jeito de agir era típico de um criminoso experiente. O veículo que Gerardo usava tinha placas falsas. Mas apesar de Gerardo ter sido muito inteligente em enganar as pessoas com sua linguagem educada e boa aparência, ele não era inteligente o suficiente para mudar seu nome ou usar documentos falsos ao fazer seus delitos. Com base nesses dados, estabelecemos a verdadeira identidade de Gerardo, um homem com mais de 20 anos de carreira criminosa entre aqueles que encontraram acusações por pequenos roubos, furtos de veículos, falsificação de cheques, acesso ilegal à propriedade privada, fraude de cartão de crédito, apresentação enganosa, roubo de identidade e violação da liberdade condicional. Gerardo passou quase 8 anos na prisão por este tipo de crime, mas aparentemente todo esse tempo na cadeia não serviu para a sua reabilitação. Nenhum milionário, este homem não tinha onde cair morto. Talvez ele tivesse uma vida melhor na prisão, onde lhe davam comida e uma cama de graça.
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Em menos de 72 horas após o início da investigação, encontrei três novas vítimas. A primeira foi uma família que estava vendendo sua casa e que foi apresentada a Gerardo, como um investidor milionário, e durante a turnê da casa misteriosamente desapareceu várias joias de ouro da família. A segunda vítima era um corretor de imóveis que, depois de apresentar a Gerardo várias propriedades de seu interesse, todas realmente muito caras, percebeu que seus cartões de crédito tinham desaparecido misteriosamente de sua carteira localizada na mesa. A terceira vítima também desapareceu de jóias e relógios caros após a visita de Gerardo, o falso investidor, em sua casa.
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O modus operandis de Gerardo era simples: ele aparecia nos escritórios de agentes imobiliários como o herdeiro de 15 milhões de dólares disposto a investir em propriedades caras. Os agentes deslumbrados com esse cliente imediatamente começaram a mostrar propriedades para venda, sim, ele só queria ver propriedades que eram habitadas e funcionando. Uma vez que Gerardo entrou nessas propriedades, a magia ocorreu e as coisas de valor começaram a desaparecer. A decisão aqui foi feita, infelizmente, por agentes imobiliários que não verificaram o histórico ou solicitaram comprovação de fundos bancários do investidor. Este erro não só causou danos aos proprietários, mas também à imagem do agente imobiliário. Certa vez, com todos esses relatórios policiais e investigativos, entrei em contato com o escritório de violação da liberdade condicional para que pudessem prender Gerardo. Eles ainda estão procurando por isso.

Para sua segurança, reserve um tempo para verificar o histórico e a solvência financeira dessas pessoas, sejam elas milionárias ou não, antes de dar acesso a lugares onde eles podem roubar ou encontrar vítimas por suas fraudes. Não se deixe enganar ou acreditar em palavrório.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

O roubo estranho a uma organização humanitária

5 de julho de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS

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A Real Academia Espanhola define fraude como “ação contrária à verdade e à retidão, que prejudica a pessoa contra quem é cometida”. A fraude pode ser camuflada de várias maneiras, mas sua essência é sempre a mesma, ferindo outra pessoa para obter seu próprio benefício. Quando digo pessoas, não me refiro apenas à pessoa natural, mas também à pessoa jurídica, isto é, organizações, agências governamentais e empresas. A fraude afeta todos nós direta ou indiretamente, mas em muitas ocasiões não podemos identificá-la como tal até que uma investigação completa seja realizada.
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Um dia, uma mulher telefonou para o meu escritório com o seguinte caso: “Sou secretário de uma pequena organização humanitária cujo trabalho é arrecadar fundos, por meio do desenvolvimento de atividades públicas, para ajudar famílias carentes em certas áreas pobres de um país. Latino-americano Cada membro do conselho tem responsabilidades em diferentes eventos e uma dessas responsabilidades é guardar o dinheiro recebido até sua entrega formal ao tesoureiro. Na última reunião do conselho, dois de nossos diretores foram agredidos quando estavam a caminho do local da reunião, os ladrões com uma arma exigiram a entrega da sacola contendo um total de US $ 32.700 em dinheiro. Os assaltantes, com os rostos cobertos, quebraram as janelas do veículo, espancaram os dois diretores e fugiram. Já fizemos a queixa formal à polícia, mas precisamos da sua ajuda para esclarecer este caso porque suspeitamos que um ex-membro da organização tenha sido expulso por comportamento injusto no passado. ”
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Enquanto eu continuava contando os detalhes do caso, eu estava me lembrando de um daqueles filmes do extremo oeste onde esse tipo de “roubo” era comum, mas no século 21, quando você pode transferir dinheiro através dos bancos, faça em dinheiro Parece uma coisa de filme. No entanto, ainda é um crime possível, por isso concordei em aceitar o caso, classificando-o como “assalto a roubo”, mas esta classificação mudou alguns dias depois.
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Começamos nossa investigação e, como cortesia, notificamos o detetive da polícia sobre nosso trabalho de investigação nesse caso. Nós tomamos o tempo para entrevistar cada membro da organização em detalhes, ninguém pode imaginar o quanto as pessoas sabem até que você faça as perguntas certas. Nós investigamos o ex-membro que havia sido expulso por conduta injusta e, embora ele ainda fosse um suspeito, não havia evidências suficientes para envolvê-lo no assalto. Curiosamente, este indivíduo já tinha um histórico antes de ser um membro da organização, o que mostrou que a organização não conseguiu verificar o histórico de seus membros. Entrevistamos os dois diretores agredidos, seus depoimentos coincidiram com a letra, mas a atitude de um deles não nos deu um bom espinho. Verificamos o veículo e verificamos que o dano ocorreu apenas na janela da janela do passageiro, quando o assalto ocorreu pela janela do motorista. Revimos a cena do crime, uma rua pouco traficada, ainda havia restos do vidro da janela, investigamos entre os vizinhos e encontramos uma testemunha ocular, uma pessoa que ouviu o vidro quebrar e olhou pela janela. De acordo com a testemunha, os assaltantes não tinham seus rostos cobertos e também lhe ocorreu que tanto os assaltantes quanto os homens agredidos sorriam e se tratavam como se tivessem se conhecido para sempre. Esse depoimento confirmou, de certa forma, a hipótese que havíamos formulado com base em depoimentos anteriores e nas estranhas circunstâncias do caso. Solicitamos a presença de ambos os membros “vítimas do assalto” para uma nova entrevista mais detalhada, mas desta vez também os submetemos a um exame do detector de mentiras. Ambos falharam, um acabou dizendo a verdade. O assalto foi uma montagem, uma fraude premeditada para justificar a não entrega do dinheiro à organização, dinheiro que eles gastaram em assuntos pessoais e que não tinham mais. Com a ajuda de dois amigos, eles simularam o ataque em uma área pouco visitada para fazer um boletim de ocorrência policial e justificar a perda de dinheiro, deixando-os como vítimas.
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Os resultados foram entregues à organização que nos contratou e também à polícia, que processou os dois membros por “falso relatório policial” e “grave perjúrio”. O caso foi transferido para os tribunais civis para a reivindicação econômica, onde a fraude premeditada e os tribunais criminais foram detalhados de acordo. A ordem de prisão e prisão aconteceu pouco depois.

Para sua segurança, verifique sempre o histórico de seus funcionários, membros de sua organização ou clube, seus novos amigos, inquilinos ou colegas de quarto. O ditado popular já diz: “Rostos que vemos, corações que não conhecemos”. Lembre-se que a confiança é uma faca de dois gumes.

Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

A Engano dos Talentos Esportivos

18 de julho de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Quando você pensa que viu tudo, é precisamente quando um caso ainda mais raro chega até você. É verdade que os golpistas são artistas de mentiras e são capazes de tudo porque não sentem remorso pelos danos causados ​​às suas vítimas ou à sociedade. No entanto, o que mais me impressiona é que a maioria das vítimas não se preocupa em verificar antes de agir, acredita apenas em palavras e não leva a sério a necessidade de confirmar, elas simplesmente acreditam até que seja tarde demais .
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Certa manhã, uma mulher desesperada veio ao meu consultório com um caso interessante. “Eu sou uma mãe solteira e tenho um negócio próspero há vários anos e tento fazer tudo ao meu alcance para ajudar meu filho a ter sucesso na vida. Meu filho está interessado em futebol há vários anos e eu tenho certeza que ele tem os melhores treinadores e eu tenho que admitir que ele é muito bom como jogador de futebol. Em um dos jogos entre a equipe do meu filho e a equipe de outra cidade, Gaspar (nome alterado) foi apresentado a nós, um agente de talentos esportivos, que nos disse que havia observado o desempenho do meu filho há dois jogos e considerou que por seu nível atlético, ele deve estar em um contrato esportivo com uma equipe profissional. O rosto do meu filho se iluminou, esse foi o sonho da sua vida. Gaspar nos convidou para almoçar em um restaurante para falar detalhadamente sobre este contrato. Ele nos disse que eu poderia conseguir um contrato rapidamente com uma equipe bem conhecida localizada em uma cidade distante, mas que por causa da idade do meu filho era melhor conseguir um contrato com uma equipe profissional mais próxima para que ele pudesse continuar morando comigo. Para obter este contrato, o pagamento de $ 15.000 teve que ser feito e seria alcançado em menos de 2 meses. Gaspar indicou que geralmente é ele quem coloca o dinheiro porque ele atuaria como agente esportivo do meu filho, como faz com outros jovens talentos, mas infelizmente ele estava passando por um divórcio complicado e não tinha esses fundos; Concordamos então que eu colocaria $ 10.000 e Gaspar poderia receber os $ 5.000 restantes. No dia seguinte, dei a ele US $ 10.000 em dinheiro e, dois dias depois, ele me entregou uma carta assinada pelo gerente da equipe esportiva confirmando o recebimento dos US $ 15.000 e o início do processo de captura do meu filho. Enquanto esperávamos o dia para assinar o contrato, Gaspar estava treinando meu filho sobre como o sistema funcionava nas equipes profissionais e as possibilidades de alcançar um maior sucesso. Eu não sabia como agradecer a Gaspar por sua ajuda e dedicação ao meu filho, mesmo quando o divórcio o deixou sem nada. Deus me deu a sorte de ter sucesso nos negócios e eu pensei que era minha responsabilidade ajudar a pessoa que estava ajudando meu filho, então comprei uma nova van e dei a Gaspar junto com uma extensão de $ 25.000 do meu cartão. crédito para que ele pudesse suportar suas despesas de viagem como agente esportivo. Mais tarde fiz mais alguns empréstimos em dinheiro para pagar seu advogado de divórcio. Quase dois meses depois de ter pago os US $ 15 mil pela captura do meu filho recebemos a notícia de que tudo estava pronto para assinar o contrato, nós confirmamos uma data e decidimos fazê-lo em um restaurante onde eu poderia convidar minha família e amigos para celebrar juntos a conquista do meu filho. Nossa alegria foi imensa e preparamos a comemoração com todos os detalhes. Gaspar prometeu trazer a imprensa para cobrir as novidades. O dia esperado chegou, nós éramos mais de 50 entre a família e amigos, mas nem Gaspar nem o gerente de time nem a imprensa se apareceu ou atendeu o telefone. Você acha que eles me enganaram?
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“Sim, senhora, tudo indica que ela foi enganada. Mas você tem que investigar a extensão da fraude para que seu advogado possa determinar as medidas legais a serem tomadas para que você possa recuperar seu dinheiro e talvez a compensação pelos danos causados ​​”, respondi. Mais tarde fiz uma série de perguntas para entender mais sobre o caso, porque ele não entendia como pagar antecipadamente por um “talento” a ser contratado, nem como é possível que um “agente de talentos esportivos” com vários talentos já contratados fosse em uma situação econômica tão ruim.

Conduzimos uma investigação detalhada de Gaspar e não demorou muito para confirmar que ele era um vigarista e um criminoso condenado. Gaspar não estava registrado como “agente de talentos esportivos”, não estava representando nenhum “talento”, não estava se divorciando e sua situação econômica sempre era muito ruim devido a suas múltiplas dívidas, dependência de drogas, multas não pagas e processos judiciais por fraudes para outras famílias com a mesma história do alegado contrato desportivo. Realizamos a investigação relevante com a gestão do equipamento desportivo com o qual o contrato seria realizado, a carta era falsa, a assinatura era falsa e Gaspar não o conhecia também acrescentou que eles não estavam à procura de talentos e o processo de captura não pagamentos exigidos por talentos. Gestão estava interessado em entrevistar as vítimas a apresentar uma queixa formal com o Ministério Público. Por esta altura e Gaspar tinha passado os US $ 25.000 de cartão de crédito e não sabia o seu paradeiro. Poucos dias depois, conseguimos localizar e recuperar o veículo do meu cliente, tinha causado danos ao veículo foram substanciais. Se o meu cliente tinha contratado meus serviços antes de dar dinheiro e veículo Gaspar, você teria economizado US $ 58.000 e experiência tão desagradável tanto para ela e seu filho.
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Para sua verificação de segurança, investigar, investigar, corrobora. Eu não confiava cegamente. Não se tornar uma vítima de fraude, trapaça e mentiras que podem destruir sua família, o seu negócio e sonhos de seus filhos.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

GANHE 100% DE INVESTIMENTO … CUIDADO!

2 de agosto de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Muitas pessoas pensam que o fraudador vem, faz o seu trabalho prejudicial e depois vai embora por medo de ser pego, ser julgado e depois trancado. A verdade é que nem sempre é esse o caso e tive casos em que fraudadores cometeram seus golpes de maneira organizada e bem-sucedida e em plena luz do dia. Infelizmente, há pessoas que se deixam levar pela boa imagem, publicidade e, portanto, não consideram necessário verificar antes de investir seu dinheiro e seus sonhos.
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O telefonema veio de um casamento com o seguinte caso: “No ano passado, seguindo a recomendação de um parente, decidimos investir US $ 60.000 dólares obtidos como um empréstimo do valor de nossa casa em uma empresa de investimentos muito importante. Fomos a uma reunião mensal da empresa, onde havia mais de 50 proprietários de residências, e nos disseram que nosso investimento estava segurado porque o investimento era feito apenas em imóveis. Eles nos prometeram de 60% a 100% dos lucros e o retorno total de nosso investimento em 3 anos. Além disso, para cada proprietário de propriedade que apresentamos, eles nos deram um presente econômico, um bônus, e é por isso que convidamos amigos e familiares para participar do investimento. Todos os meses recebemos um cheque com os ganhos prometidos, tudo correu bem, mas depois começamos a ouvir rumores de que isso é uma fraude organizada. Este mês nós não recebemos o cheque e quando nós reclamamos eles nos falaram que eles tiveram problemas técnicos mas que logo eles consertariam isto. A reunião mensal dos investidores também a suspendeu. Nós não acreditamos que é uma farsa porque esta empresa é anunciada em todas as revistas, na rádio, na televisão e também na publicidade divulgaram artistas conhecidos. Nós estivemos em seus escritórios, um estabelecimento de luxo, com muitos funcionários, atenção de primeira classe e reuniões sempre abertas por um pastor evangélico. É impossível que seja uma fraude, mas queremos investigar o que está acontecendo “.
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Não importa quão bom tudo parece ser, também devemos investigar, é possível que sejam apenas rumores maliciosos, mas que vamos determinar. Preciso que você venha ao meu escritório, respondi, mas o casamento me informou que esta investigação estava sendo solicitada em um grupo, num total de 42 pessoas afetadas. A reunião que eu não poderia ter no meu escritório, mas em uma sala de conferências. As histórias de cada um eram muito parecidas, tinham investido dinheiro de sua propriedade ou de suas economias pessoais, prometiam altas taxas de juros, confirmavam que seu investimento era garantido pelos títulos imobiliários em que eram investidos e também os dons econômicos. que eles se ofereceram para trazer novos investidores. Esse tipo de promessa de investimento é quase sempre indicação de fraude e fraude.
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Começamos uma investigação completa para esclarecer este caso. Para começar, essa “importante companhia de investimentos” não possuía uma licença de agência de investimento, nem seus proprietários possuíam licenças de investidores. O negócio tinha quase dois anos e já movimentava milhões de dólares, mas nenhum investimento. Seus donos eram uma família que em poucos meses passou de uma vida normal a uma vida de super luxo com mansões, propriedades em outros países, escritórios luxuosos, veículos muito caros, viagens de férias e muita vida pública. Além da família, também identificamos os vários parceiros da empresa que eram muito habilidosos em palavras, mas que já tinham uma história que questionava suas ações. Embora isso seja suficiente para determinar o que uma empresa está fazendo em uma atividade ilegal e, portanto, ilegal, isso ainda pode não convencer todos os nossos clientes relutantes a acreditar que foi uma fraude. Aconteceu que, enquanto fazíamos as investigações pertinentes, encontramos testemunhas que já haviam sido entrevistadas por outros pesquisadores pouco tempo antes, o FBI já estava investigando o caso e identificando sutilmente as possíveis vítimas. Pouco depois, confirmamos que a promotoria federal já estava preparando o ataque. O círculo gerencial dessa empresa já estava muito nervoso, a tensão era evidente, seu império estava desmoronando.

Preparamos um relatório detalhado com todas as informações obtidas, a identidade e o histórico de cada gerente da empresa, o histórico e os ativos da empresa e um resumo de como suas operações ilegais funcionaram. Depois de apresentar os resultados aos meus numerosos clientes, ficou evidente que todos haviam largado as asas, suas esperanças de um futuro melhor haviam sido descartadas. Um deles me disse que este não era o tipo de resultado que eles queriam ouvir, que era muito embaraçoso para eles, eu respondi que eles me contratam para descobrir e relatar a verdade, mesmo que dói. Eu forneci a cada um deles as informações de contato dos investigadores federais com os quais eles precisavam se apresentar imediatamente como vítimas, para que pudessem colaborar com a justiça e reivindicar seu dinheiro.
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Poucas semanas depois, agentes do FBI prenderam os donos da empresa, levaram todos os seus registros, computadores, veículos e interrogaram cada secretário, assistente, contador e representante do banco relacionado à empresa. A fraude tornou-se pública, a estrutura fraudulenta do tipo Ponzi conseguiu roubar o dinheiro de mais de 600 vítimas em menos de dois anos, totalizando mais de 30 milhões de dólares. Pouco depois que o dono principal foi sentenciado a mais de 20 anos de prisão, o restante recebeu sentenças um pouco mais baixas, enquanto um dos diretores envolvidos conseguiu escapar e ainda está procurando por ele.
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Para sua segurança, não acredite em tudo que ouve e, a partir do que vê, crie apenas metade. A fraude existe em todos os lugares e envolve novas vítimas todos os dias. Investigue cada vez que investe, cada vez que deposita sua confiança, dinheiro, propriedade e sua vida, você pode perder tudo em um piscar de olhos. Seja esperto e investigue primeiro.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

SCAM ATACADO

5 de agosto de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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O golpe é adaptado a cada época e a cada setor; É como a gripe, que nunca acaba porque sempre muda. A era da internet não só trouxe novos golpes e fraudes, mas também permitiu que golpes locais se tornassem globais, algo como a globalização da fraude. A internet torna a oferta de golpistas mais atraente, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor cobertura para proteger sua identidade. Isso não significa que devemos parar de comprar na Internet, mas devemos verificar que tanto os vendedores quanto os produtos são reais.
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A ligação veio de um dos parceiros de uma empresa de um país distante. “Bom dia detetive, nossa empresa está preparando a compra de 1.000 tablets de um distribuidor baseado em seu país. Nós precisamos é que você enviou um investigador para inspecionar o material, contando comprimidos, luz alguns aleatória para verificar que o trabalho, verifique se o número do modelo corresponde ao pedido e acompanhar a carga para o aeroporto. Isso é tudo que queremos. Você pode nos ajudar?
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“Claro, respondi, esse tipo de pesquisa é normalmente realizado em transações comerciais de atacado e, claro, nosso trabalho será discreto.” Então eu passei o orçamento e o cliente estava me enviando todas as informações e pagou imediatamente. Mas vários dias se passaram e eu não ouvi mais esse cliente. Quase 10 dias depois, o homem outra vez me chamou e disse: “Detective, esta tem sido horrível, meus outros dois parceiros decidiram não contratá-lo porque eles não consideram importante para verificar produtos ou revendedor, ou enviá-lo considerado uma perda de dinheiro. Ontem recebemos a remessa, apenas 458 comprimidos chegou, muitos deles trabalham, mas os outros estão quebrados ou não acenderem, enviaram-nos modelos diferentes aos contidos no pedido de compra que fizemos. Eles cobraram US $ 40 mil por produtos que não valem mais de US $ 9 mil. Estamos desesperados porque tivemos esses comprimidos vendidos a retalhistas no nosso país e agora telefones distribuidor são desligados e não têm como contatá-los. Queremos processar esta empresa ou recuperar nosso dinheiro. Esse golpe pode levar à ruína. Você pode nos ajudar?
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“Sim, senhor, essa é uma das minhas especialidades, embora eu prefira a pesquisa para evitar fraudes”, eu respondi, conseguiu o negócio e começou a pesquisar com base em dados contidos no pedido de compra da fatura e entrega, na última no final, a única coisa que meus clientes tinham. Identificá-lo no começo não foi fácil, mas nós o fizemos. Para começar este suposto distribuidor, Esteban (nome alterado) nem sequer tinha uma licença comercial, muito menos exportação. Nem tinha um escritório ou armazém, o endereço da fatura é o endereço de outra empresa de distribuição, não associada ao Esteban. O sujeito tinha um histórico de pequenas fraudes e várias dívidas. Sua verdadeira experiência nesse negócio foi vender equipamentos eletrônicos recondicionados, isto é, usados ​​e consertados no varejo. Os distribuidores que entrevistamos o conheciam bem porque ele comprou todo o equipamento valioso danificado, consertado ou perdido devido à entrada de novas tecnologias no mercado. Em outras palavras, sua especialidade era a venda de lixo tecnológico. No entanto, de fato, promoveu a venda de novos equipamentos a um valor inferior ao oferecido pela distribuidora média; oferta tentadora para compradores desavisados. Nós localizamos sua residência e também suas poucas propriedades, algumas em nome de sua esposa. Seu centro de operações era sua casa e seu velho caminhão.
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O relatório investigativo apresentei meus clientes era como uma bomba, porque eles achavam que estavam em negociações com uma distribuição sólida empresa, em vez de um criminoso comum. Como eles me disseram, se eles não pudessem se recuperar desse problema, eles iriam dissolver a empresa e cada parceiro seguiria seu curso. Começar um processo civil e criminal contra Esteban custaria-lhes mais alguns milhares de dólares e estes três parceiros já não queriam gastar mais dinheiro. Efetivamente logo após a empresa ser dissolvida, apenas um dos sócios continuou no negócio de compra de tecnologia por atacado e desde então contratou meus serviços toda vez que você fez uma grande compra. De Esteban Eu não ouvi mais, tenho certeza que ele ainda está no mesmo negócio de lixo e fraude toda vez que um comprador confiante cai.

Para sua segurança, verifique sempre antes de fazer compras no atacado, evite comprar cegos. Investigadores particulares podem ser sua melhor solução quando se trata de verificar uma pessoa, uma empresa, um fardo ou, como neste caso, evitar um golpe. Pesquisas anteriores podem poupar muito dinheiro, transtornos, estresse e até mesmo a dissolução da sua empresa.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

A CASA DO DECEIT

28 de agosto de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Mesmo depois de tantos anos como detetive particular, ainda me surpreendo com a astúcia dos golpistas e a engenhosidade de muitas pessoas. Eu entendo que as pessoas estão concentradas em seus empregos e em suas vidas e que não podem dedicar tempo para aprender a detectar fraudes e evitar seus efeitos prejudiciais, e é por isso que espero que esses artigos ajudem os leitores a identificar fraudes ou pelo menos para sentir a necessidade de verificar antes de confiar. Para confirmar a importância do meu conselho basta lembrar que de acordo com a Federal Trade Commission (FTC por sua sigla em inglês) em 2015 recebeu um total de 3.083.379 reclamações de fraude, fraude e roubo de identidade nos Estados Unidos. .
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“Detetive, nós temos um problema e precisamos da sua ajuda”, então começou o chamado de uma família humilde. “Antes da depressão, comprávamos uma casa e a pagávamos até que a perdemos, devido à falta de trabalho e ao alto pagamento mensal da hipoteca. Há cerca de um ano, procuramos comprar uma casa de novo, porque somos um pouco mais economicamente estáveis, mas eles não nos deram empréstimos porque, quando perdemos a casa, nosso crédito foi arruinado. Enquanto procurávamos o empréstimo em diferentes instituições financeiras, recomendaram a Elena (nome alterado), um agente imobiliário que ajudava as famílias a obter empréstimos e também a encontrar casas danificadas a um preço muito bom. Ligamos para Elena e ela veio para nossa casa, ela explicou que sua empresa já ajudara muitas famílias a obter empréstimos e comprar casas a preços melhores. A maneira como ela conseguiu os empréstimos estava pagando bons advogados por procedimentos muito complicados e por meio de presentes a contatos que ela tinha em instituições financeiras que ajudavam seus clientes.
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Para iniciar o processo, ele nos pediu uma série de documentos, como carteiras de motorista, cartões de segurança social, certidões de nascimento, os últimos relatórios fiscais do IRS e uma cópia dos cheques que recebemos em nosso trabalho. Cerca de duas semanas depois, ele nos trouxe alguns documentos para assinar e nós lhe demos $ 7.000 a mais. Já se passaram 7 meses, pagamos US $ 36 mil e ele não nos mostrou a casa que ele supostamente já tem para nós. Agora ele está pedindo mais US $ 11 mil para concluir o processo e que podemos receber a casa. Queremos investigar se a casa realmente existe e se Elena está sendo honesta conosco. Você acha que ela nos traiu?
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“É muito cedo para eu chegar a uma conclusão como essa, mas sim, esta história cheira a fraude”, respondi ao meu cliente. Nós assinamos o acordo para iniciar a investigação, então eu comecei a pedir ao meu cliente algumas informações de Elena para identificar ela e sua empresa. Grande foi o meu espanto ao descobrir que a única informação que meus clientes tinham era o nome do agente imobiliário (Elena) sem sobrenomes, seu número de telefone celular, um número de fax e o nome e endereço da empresa, lugar que nunca Eles visitaram. Eles nem sequer tinham uma cópia de um contrato assinado ou o cartão de negócios de Elena. Incrível mas certo.
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Com os poucos dados que tínhamos, começamos a investigar. O fax era virtual, o endereço do escritório era de outra empresa não relacionada a Elena e o número de telefone celular era pré-pago e não estava registrado em nome de ninguém. Mas como bons cães conseguimos conectar as peças deste quebra-cabeça e encontrar a identidade, endereço, data de nascimento e vários casos civis de Elena por fraude, trabalho ilegal sem licença de propriedade, roubo de identidade, aplicação por cartões de crédito em nome de outras pessoas, entre outras reclamações por dívidas. Elena nem mesmo tinha sua própria casa como dissera aos meus clientes, mas morava em um apartamento alugado. Elena não tinha, nem nunca teve uma licença de propriedade, nem tinha seu próprio negócio, mas havia trabalhado para uma agência imobiliária anos atrás, na qual havia sido suspensa por fraude fiscal.

 

Quando dei os resultados ao meu cliente, o marido ficou muito irritado e a esposa começou a chorar. Eles acreditaram em muitas mentiras de Elena e não decidiram verificar isso até que fosse tarde demais. Eu sugeri que eles levassem a queixa ao Ministério Público para que a justiça fosse feita de alguma forma e que Elena fosse impedida de continuar com suas fraudes para humilhar as famílias, também os aconselhei a contratar um serviço de proteção de identidade para impedir que Elena usasse suas identidades. machucando-os Eles não me responderam, seus espíritos estavam no chão, eu nunca soube se eles relataram ou se deixaram levar pela penalidade de ter sido enganado e enterrado o assunto. Se eles tivessem me contratado ou se tivessem verificado completamente antes de confiar em Elena, teriam economizado seus 36.000 dólares e 7 meses de falsas esperanças.
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Para sua segurança, e nunca me canso de avisá-lo, confira antes de confiar. Não tenha medo de pedir um cartão e licenças para os profissionais que contratar, um bom profissional não recusará o seu pedido. Visite-o em seu escritório, obtenha uma cópia de todos os documentos assinados, procure opiniões secundárias e, pelo menos, verifique a reputação do profissional ou da empresa na Internet. Embora sua verificação seja básica, será muito melhor do que não fazer nada.
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