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11 de setembro de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Existem muitos países livres e democráticos no mundo e também muitos que são muito ricos e desenvolvidos, mas o país que mais atrai imigrantes e turistas é, sem dúvida, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos há muito são considerados “a terra das oportunidades”. 20% da imigração mundial, 45,8 milhões de pessoas, residem nos Estados Unidos e sua atração é porque é a economia mais sólida e desenvolvida do mundo, tem uma excelente infra-estrutura de ensino universitário e é um país multicultural onde vivem juntos pessoas de todos os países do mundo. Mas o desespero de muitas pessoas em alcançar o “sonho americano” faz com que elas caiam em fraudes e fraudes comuns, como veremos abaixo.
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Um dia fui contatado pelo proprietário de uma agência de imigração, localizada em um país muito próximo, com o seguinte caso: “Tenho elaborado procedimentos de imigração há muitos anos, mas acima de tudo para pessoas e famílias que querem emigrar para os Estados Unidos. Meu trabalho é simples, ajudo-o a preencher todos os formulários e verifico que você tem todos os documentos necessários para solicitar o visto correspondente. Nos últimos três meses, tenho perdido clientes e, finalmente, descobri que isso se deve a outra agência de procedimentos; Aparentemente esta agência tem um acordo com o consulado americano e os vistos de seus clientes são aprovados. Se este acordo for verdadeiro, isso seria uma atividade ilegal que deveria ser relatada ao governo dos Estados Unidos porque os vistos não podem ser vendidos. Preciso que você investigue e documente esta atividade ilegal. ”
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“Claro, não faltou nada”, respondi, mas no fundo achei que era apenas a raiva de uma pessoa mais velha que estava perdendo clientes. Nós começamos a investigação imediatamente e o núcleo se tornou interessante. Irritado ou não, meu cliente estava certo, havia uma fraude muito boa acontecendo.
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Começamos identificando e verificando a agência e seus proprietários. A agência foi muito bem promovida e seu escritório estava muito bem equipado. Seus donos eram três pessoas, Milena (nome mudou), seu marido e filho. Milena era a chefe do negócio, ela teve alguns problemas devido a alegações de fraude e algumas dívidas no passado, mas ela já tinha resolvido esses problemas e agora estava indo muito bem financeiramente. Desde que começou com o negócio dos procedimentos de imigração, o padrão de vida da família havia mudado, agora eles recebiam luxos que não podiam nem imaginar antes e viviam na melhor área da cidade. Como o histórico deles não era tão ruim e todo o negócio estava aparentemente em ordem, decidimos realizar operações secretas para determinar o mecanismo e a magnitude do golpe. Demorou 3 semanas, mas nós fizemos isso. Posso assegurar-lhe que, de todas as fraudes que investiguei, como detetive particular, esta é uma das mais limpas e livres de risco que já vi.
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Milena, seu marido e seu filho realizaram procedimentos diários de imigração como qualquer outra agência, o que lhes rendeu um dinheiro honesto e estável, mas o que fez a diferença na renda foi o “serviço adicional e confidencial” oferecido por sua agência. Milena examinou cada cliente e se seu caso se classificou para o golpe, foi oferecido em sigilo. Se o caso do cliente era de possível aprovação de visto, se ele estava desesperado e se o seu nível de inteligência de rua não era muito alto, então Milena explicou que trabalhava lado a lado com o consulado e que por US $ 1.500 ela assegurou-lhe que seu visto, ou o da sua família inteira, seria aprovado. “Este serviço, explicou Milena, tem que ser mantido em segredo, mas é 100% garantido, se você não aprovar o visto, devolveremos e devolveremos seus US $ 1.500,00”. Os clientes ficaram surpresos e pagaram US $ 1.500,00 sem objeção. Milena, como descobrimos, não tinha nenhuma conexão especial com o consulado, sua fraude era simples, ela cobrava US $ 1.500 e se o cliente aprovasse o visto não voltaria para receber seu dinheiro, apenas aqueles cujo visto foi negado. De acordo com Milena que poderia calcular ganhou cerca de $ 15.000 dólares por mês por conta do golpe, mais elevados lucros que deram serviços seus procedimentos agência. Dessa forma, Milena nunca receberia reclamações de seus clientes porque ela devolveria o dinheiro se o visto não fosse aprovado. O relatório investigativo estava completo e incluía testemunhas, cabia ao cliente apresentar uma queixa à agência de defesa do consumidor para prender Milena e ela fez isso.

Embora não exista um corpo perfeito para provas de corrupção ou de estado, posso garantir que o sistema de imigração dos EUA é muito difícil de subornar, portanto, suspeito de fraude toda vez que alguém garante que você tem contatos internos para aprovar seu caso sem problemas Para sua segurança, sempre desconfie ou você acabará perdendo seu dinheiro.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

13 de outubro de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Scam é um crime muito antigo que é readaptado a cada época com o mesmo propósito de aproveitar a confiança de pessoas boas. Até duas décadas atrás, os golpes por correio eram muito freqüentes, mas em nossa era de computador esses crimes triplicaram devido à facilidade oferecida pela internet, no entanto, o golpe pelo correio não foi extinto e aparentemente continuará a prejudicar os compradores desavisado O caso a seguir é muito recente.

La llamada me llego de una mujer desesperada con el siguiente caso: “Soy una mujer trabajadora, soltera y con dos hijos que mantener, por varios años he estado trabajando como vendedora en una tienda por departamentos y me ha ido bien, me gustan las ventas y soy muy buena vendiendo productos. Hace pocas semanas vi un anuncio en la televisión sobre una empresa que ofrecía franquicias de ventas de perfumes y artículos de belleza, me llamo mucho la atención por las marcas, la estrategia de mercadeo y el costo de inversión inicial de solo $3.000. Llamé al teléfono en pantalla de inmediato y me explicaron sobre los productos que ellos incluían en el paquete además de una tableta electrónica para registrar las ventas y ver el crecimiento de este pequeño pero excitante negocio. Interesantemente yo no tenía que pagar nada adelantado, todo funcionaba a contra-reembolso, ellos me enviarían el paquete por correo privado y yo debería entregarle al cartero un giro postal (money order) por valor de $3.000 para recibir el paquete. Esta compañía exigía que el giro postal debía ser comprado en el Correo Postal de Los Estados Unidos solamente, pues no aceptaban giros de otras instituciones. Me pareció muy seguro y procedí a ordenar mi paquete de inversión. Mis cálculos eran de una ganancia del 50% una vez que vendiera esos productos. Pocos días después llego el camión del correo privado, yo le entregue el giro de $3.000 y ellos me entregaron la caja. Contenta me dispuse a abrir la caja para comenzar a organizar las ventas y para mi sorpresa, los productos que incluían no eran de las marcas prometidas sino de unas marcas de muy mala calidad, no contenía la cantidad de productos prometidos y tampoco incluía la tableta. El valor de los productos en la caja no sobrepasaban los $100. De inmediato llamé a la empresa para pedir una explicación pero cuando me presentaba me colgaban el teléfono, luego no tomaban la llamada y finalmente desconectaron dicho teléfono. Al darme cuenta de la estafa presente una denuncia ante la policía y luego con la copia de la denuncia me personé en el correo postal para detener el giro postal de $3.000 pero me informaron que de acuerdo a sus políticas solo pueden hacer algo hasta después de 60 días de haberse comprado el giro, le expliqué que eso seria demasiado tarde pues para ese entonces ya los estafadores habrían cobrado el giro, pero la respuesta del correo siguió siendo negativa. Acto seguido me presenté en la oficina del correo privado para presentar la denuncia y solicitar que detuvieran la entrega del giro postal pero me dijeron que legalmente quien pago por los servicios del correo fue el remitente y por tanto ellos tienen que cumplir con la entrega y no podían detenerla, que ellos solo podían realizar una investigación hasta mucho después. No puedo creer que el sistema no me permita recuperar mi dinero, no puedo creer que el sistema proteja a más a estos delincuentes que a las personas honradas. ¿Crees que podamos localizar a estos delincuentes?

Temos que tentar”, respondi. O sistema é projetado para um mundo ideal e é assim que funciona, mas como é conhecido os criminosos usam os benefícios do sistema para benefício próprio e em detrimento de terceiros e o sistema é muito lento para detectar esses crimes e se reajustar para evitá-los. É triste, mas essa é a realidade e não acho que vá mudar muito, porque os criminosos sempre procurarão uma maneira de ficar um passo à frente da justiça. Ao mesmo tempo, felicitei-a por ter relatado os fatos à polícia, ao correio e ao correio particular; Muitas pessoas não fazem isso por vergonha sem perceber que isso é precisamente o que os criminosos querem.
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Começamos a investigação com os poucos dados que o cliente tinha, um par de números de telefone, as informações do anúncio da televisão, o endereço do remetente e outras informações que ela havia coletado ao fazer as denúncias. Os supostos telefones de escritório eram na verdade telefones celulares pré-pagos que não eram registrados, os anúncios de televisão, como pudemos confirmar, eram pagos em dinheiro e o nome registrado era mais comum do que as pedras. O endereço do remetente estava localizado em alguns armazéns de morte ruim em uma cidade localizada no outro lado do país. Essa loja não estava associada à empresa que enganou meu cliente, e talvez muito mais pessoas. Com as informações do correio privado, pudemos determinar a data em que eles deviam entregar a ordem de pagamento naquela loja e estabelecemos a vigilância logo de manhã. O caminhão de correio particular chegou por volta das 11h30, mas o armazém permaneceu vazio, o carteiro se aproximou da porta e tocou uma campainha que tinha uma câmera de vídeo e um intercomunicador, depois de trocar algumas palavras com o interlocutor que o carteiro deixou. correspondência em uma caixa de correio externa. Depois que o carteiro saiu, Enrique (nome alterado) chegou andando até a loja e pegou a correspondência, de lá ele andou alguns minutos e entrou em um prédio de apartamentos, um daqueles que parecem algo saído de um filme de terror. Horas depois, Enrique saiu do prédio, embarcou em um veículo estacionado na rua e saiu. Minutos depois foi a uma agência dos correios e cobrou várias voltas sem nenhum problema. As horas seguintes de vigilância forneceram muitos dados interessantes. Enrique era um criminoso condenado que já havia purgado alguns anos de prisão, mas ele não era o chefe desse negócio, mas apenas um colaborador que cobrava o dinheiro em troca de uma porcentagem. Minha cliente estava satisfeita com as informações obtidas, mas, embora eu sugerisse que continuássemos com a investigação, ela preferiu dar as evidências que obtivemos às autoridades e exigir que elas continuassem. A polícia prendeu Enrique algumas semanas depois.
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Para sua segurança, não confie em tudo o que é oferecido nos anúncios da mídia ou da Internet. Verifique antes de pagar, lembre-se que os golpes estão na ordem do dia.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.