SCAM ANTI-REEMBOLSO

13 de outubro de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Scam é um crime muito antigo que é readaptado a cada época com o mesmo propósito de aproveitar a confiança de pessoas boas. Até duas décadas atrás, os golpes por correio eram muito freqüentes, mas em nossa era de computador esses crimes triplicaram devido à facilidade oferecida pela internet, no entanto, o golpe pelo correio não foi extinto e aparentemente continuará a prejudicar os compradores desavisado O caso a seguir é muito recente.

La llamada me llego de una mujer desesperada con el siguiente caso: “Soy una mujer trabajadora, soltera y con dos hijos que mantener, por varios años he estado trabajando como vendedora en una tienda por departamentos y me ha ido bien, me gustan las ventas y soy muy buena vendiendo productos. Hace pocas semanas vi un anuncio en la televisión sobre una empresa que ofrecía franquicias de ventas de perfumes y artículos de belleza, me llamo mucho la atención por las marcas, la estrategia de mercadeo y el costo de inversión inicial de solo $3.000. Llamé al teléfono en pantalla de inmediato y me explicaron sobre los productos que ellos incluían en el paquete además de una tableta electrónica para registrar las ventas y ver el crecimiento de este pequeño pero excitante negocio. Interesantemente yo no tenía que pagar nada adelantado, todo funcionaba a contra-reembolso, ellos me enviarían el paquete por correo privado y yo debería entregarle al cartero un giro postal (money order) por valor de $3.000 para recibir el paquete. Esta compañía exigía que el giro postal debía ser comprado en el Correo Postal de Los Estados Unidos solamente, pues no aceptaban giros de otras instituciones. Me pareció muy seguro y procedí a ordenar mi paquete de inversión. Mis cálculos eran de una ganancia del 50% una vez que vendiera esos productos. Pocos días después llego el camión del correo privado, yo le entregue el giro de $3.000 y ellos me entregaron la caja. Contenta me dispuse a abrir la caja para comenzar a organizar las ventas y para mi sorpresa, los productos que incluían no eran de las marcas prometidas sino de unas marcas de muy mala calidad, no contenía la cantidad de productos prometidos y tampoco incluía la tableta. El valor de los productos en la caja no sobrepasaban los $100. De inmediato llamé a la empresa para pedir una explicación pero cuando me presentaba me colgaban el teléfono, luego no tomaban la llamada y finalmente desconectaron dicho teléfono. Al darme cuenta de la estafa presente una denuncia ante la policía y luego con la copia de la denuncia me personé en el correo postal para detener el giro postal de $3.000 pero me informaron que de acuerdo a sus políticas solo pueden hacer algo hasta después de 60 días de haberse comprado el giro, le expliqué que eso seria demasiado tarde pues para ese entonces ya los estafadores habrían cobrado el giro, pero la respuesta del correo siguió siendo negativa. Acto seguido me presenté en la oficina del correo privado para presentar la denuncia y solicitar que detuvieran la entrega del giro postal pero me dijeron que legalmente quien pago por los servicios del correo fue el remitente y por tanto ellos tienen que cumplir con la entrega y no podían detenerla, que ellos solo podían realizar una investigación hasta mucho después. No puedo creer que el sistema no me permita recuperar mi dinero, no puedo creer que el sistema proteja a más a estos delincuentes que a las personas honradas. ¿Crees que podamos localizar a estos delincuentes?

Temos que tentar”, respondi. O sistema é projetado para um mundo ideal e é assim que funciona, mas como é conhecido os criminosos usam os benefícios do sistema para benefício próprio e em detrimento de terceiros e o sistema é muito lento para detectar esses crimes e se reajustar para evitá-los. É triste, mas essa é a realidade e não acho que vá mudar muito, porque os criminosos sempre procurarão uma maneira de ficar um passo à frente da justiça. Ao mesmo tempo, felicitei-a por ter relatado os fatos à polícia, ao correio e ao correio particular; Muitas pessoas não fazem isso por vergonha sem perceber que isso é precisamente o que os criminosos querem.
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Começamos a investigação com os poucos dados que o cliente tinha, um par de números de telefone, as informações do anúncio da televisão, o endereço do remetente e outras informações que ela havia coletado ao fazer as denúncias. Os supostos telefones de escritório eram na verdade telefones celulares pré-pagos que não eram registrados, os anúncios de televisão, como pudemos confirmar, eram pagos em dinheiro e o nome registrado era mais comum do que as pedras. O endereço do remetente estava localizado em alguns armazéns de morte ruim em uma cidade localizada no outro lado do país. Essa loja não estava associada à empresa que enganou meu cliente, e talvez muito mais pessoas. Com as informações do correio privado, pudemos determinar a data em que eles deviam entregar a ordem de pagamento naquela loja e estabelecemos a vigilância logo de manhã. O caminhão de correio particular chegou por volta das 11h30, mas o armazém permaneceu vazio, o carteiro se aproximou da porta e tocou uma campainha que tinha uma câmera de vídeo e um intercomunicador, depois de trocar algumas palavras com o interlocutor que o carteiro deixou. correspondência em uma caixa de correio externa. Depois que o carteiro saiu, Enrique (nome alterado) chegou andando até a loja e pegou a correspondência, de lá ele andou alguns minutos e entrou em um prédio de apartamentos, um daqueles que parecem algo saído de um filme de terror. Horas depois, Enrique saiu do prédio, embarcou em um veículo estacionado na rua e saiu. Minutos depois foi a uma agência dos correios e cobrou várias voltas sem nenhum problema. As horas seguintes de vigilância forneceram muitos dados interessantes. Enrique era um criminoso condenado que já havia purgado alguns anos de prisão, mas ele não era o chefe desse negócio, mas apenas um colaborador que cobrava o dinheiro em troca de uma porcentagem. Minha cliente estava satisfeita com as informações obtidas, mas, embora eu sugerisse que continuássemos com a investigação, ela preferiu dar as evidências que obtivemos às autoridades e exigir que elas continuassem. A polícia prendeu Enrique algumas semanas depois.
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Para sua segurança, não confie em tudo o que é oferecido nos anúncios da mídia ou da Internet. Verifique antes de pagar, lembre-se que os golpes estão na ordem do dia.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

 

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