SCAM ATACADO

5 de agosto de 2016
Pelo detetive Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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O golpe é adaptado a cada época e a cada setor; É como a gripe, que nunca acaba porque sempre muda. A era da internet não só trouxe novos golpes e fraudes, mas também permitiu que golpes locais se tornassem globais, algo como a globalização da fraude. A internet torna a oferta de golpistas mais atraente, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor cobertura para proteger sua identidade. Isso não significa que devemos parar de comprar na Internet, mas devemos verificar que tanto os vendedores quanto os produtos são reais.
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A ligação veio de um dos parceiros de uma empresa de um país distante. “Bom dia detetive, nossa empresa está preparando a compra de 1.000 tablets de um distribuidor baseado em seu país. Nós precisamos é que você enviou um investigador para inspecionar o material, contando comprimidos, luz alguns aleatória para verificar que o trabalho, verifique se o número do modelo corresponde ao pedido e acompanhar a carga para o aeroporto. Isso é tudo que queremos. Você pode nos ajudar?
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“Claro, respondi, esse tipo de pesquisa é normalmente realizado em transações comerciais de atacado e, claro, nosso trabalho será discreto.” Então eu passei o orçamento e o cliente estava me enviando todas as informações e pagou imediatamente. Mas vários dias se passaram e eu não ouvi mais esse cliente. Quase 10 dias depois, o homem outra vez me chamou e disse: “Detective, esta tem sido horrível, meus outros dois parceiros decidiram não contratá-lo porque eles não consideram importante para verificar produtos ou revendedor, ou enviá-lo considerado uma perda de dinheiro. Ontem recebemos a remessa, apenas 458 comprimidos chegou, muitos deles trabalham, mas os outros estão quebrados ou não acenderem, enviaram-nos modelos diferentes aos contidos no pedido de compra que fizemos. Eles cobraram US $ 40 mil por produtos que não valem mais de US $ 9 mil. Estamos desesperados porque tivemos esses comprimidos vendidos a retalhistas no nosso país e agora telefones distribuidor são desligados e não têm como contatá-los. Queremos processar esta empresa ou recuperar nosso dinheiro. Esse golpe pode levar à ruína. Você pode nos ajudar?
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“Sim, senhor, essa é uma das minhas especialidades, embora eu prefira a pesquisa para evitar fraudes”, eu respondi, conseguiu o negócio e começou a pesquisar com base em dados contidos no pedido de compra da fatura e entrega, na última no final, a única coisa que meus clientes tinham. Identificá-lo no começo não foi fácil, mas nós o fizemos. Para começar este suposto distribuidor, Esteban (nome alterado) nem sequer tinha uma licença comercial, muito menos exportação. Nem tinha um escritório ou armazém, o endereço da fatura é o endereço de outra empresa de distribuição, não associada ao Esteban. O sujeito tinha um histórico de pequenas fraudes e várias dívidas. Sua verdadeira experiência nesse negócio foi vender equipamentos eletrônicos recondicionados, isto é, usados ​​e consertados no varejo. Os distribuidores que entrevistamos o conheciam bem porque ele comprou todo o equipamento valioso danificado, consertado ou perdido devido à entrada de novas tecnologias no mercado. Em outras palavras, sua especialidade era a venda de lixo tecnológico. No entanto, de fato, promoveu a venda de novos equipamentos a um valor inferior ao oferecido pela distribuidora média; oferta tentadora para compradores desavisados. Nós localizamos sua residência e também suas poucas propriedades, algumas em nome de sua esposa. Seu centro de operações era sua casa e seu velho caminhão.
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O relatório investigativo apresentei meus clientes era como uma bomba, porque eles achavam que estavam em negociações com uma distribuição sólida empresa, em vez de um criminoso comum. Como eles me disseram, se eles não pudessem se recuperar desse problema, eles iriam dissolver a empresa e cada parceiro seguiria seu curso. Começar um processo civil e criminal contra Esteban custaria-lhes mais alguns milhares de dólares e estes três parceiros já não queriam gastar mais dinheiro. Efetivamente logo após a empresa ser dissolvida, apenas um dos sócios continuou no negócio de compra de tecnologia por atacado e desde então contratou meus serviços toda vez que você fez uma grande compra. De Esteban Eu não ouvi mais, tenho certeza que ele ainda está no mesmo negócio de lixo e fraude toda vez que um comprador confiante cai.

Para sua segurança, verifique sempre antes de fazer compras no atacado, evite comprar cegos. Investigadores particulares podem ser sua melhor solução quando se trata de verificar uma pessoa, uma empresa, um fardo ou, como neste caso, evitar um golpe. Pesquisas anteriores podem poupar muito dinheiro, transtornos, estresse e até mesmo a dissolução da sua empresa.
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Cuidado com a fraude, mas se precisar de ajuda, ligue para 866-224-1245.

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